冀東水泥：2003年年度股東大會決議公告

　　唐山冀東水泥股份有限公司2003年年度股東大會于2004年4月9日在唐山冀東水泥股份有限公司會議室召開。大會實到股東及委托代理人13人，共持有公司股份606,191,339股，占公司總股本962,770,614股的62.96%，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，會議由董事長杜金弘同志主持。會議按照普通決議和特別決議的表決要求，經與會股東審議、以記名方式投票表決通過如下決議：

　　一、審議通過公司《2003年度董事會工作報告》。

　　該項決議606,191,339股同意，占出席會議股東持股數的100%，0股反對，0股棄權。

　　二、審議通過公司《2003年度監(jiān)事會工作報告》。

　　該項決議606,191,339股同意，占出席會議股東持股數的100%，0股反對，0股棄權。

　　三、審議通過公司《2003年度財務決算報告》。

　　該項決議606,191,339股同意，占出席會議股東持股數的100%，0股反對，0股棄權。

　　四、審議通過公司2003年度利潤分配議案。

　　公司2003年度實現凈利潤147,301,862.44元，按2003年底總股本881,785,550股計算，每股稅后利潤0.1670元，按配股后總股本962,770,614股計算，每股稅后利潤0.1530元。提取10%法定公積金14,730,186.24元，提取5%法定公益金7,365,093.12元，扣除按規(guī)定不參與利潤分配的補貼收入1,606,804.00元,加上2002年度結轉未分配利潤90,832,466.18元，減去2002年已分配的現金股利88,178,555元后,累計可供股東分配利潤126,253,690.26元。公司擬以2004年配股后總股本962,770,614股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利1.00元(含稅)，共計96,277,061.40元，剩余29,976,628.86元結轉下一年度分配。

　　該項決議606,191,339股同意，占出席會議股東持股數的100%，0股反對，0股棄權。

　　五、審議通過聘請會計師事務所議案。

　　本年度內公司繼續(xù)聘請信永中和會計師事務所作為公司審計機構。

　　經公司與會計師事務所協(xié)商，確定2003年度會計報表審計費用78萬元，另加代墊費用。公司2002年度會計報表審計費用為76萬元，另加代墊費用。

　　公司董事會認為會計師事務所收取的除會計報表審計費用以外的其他服務收費不會影響注冊會計師審計的獨立性。

　　該項決議606,191,339股同意，占出席會議股東持股數的100%，0股反對，0股棄權。

　　六、審議通過公司2003年年度報告及年度報告摘要。

　　該項決議606,191,339股同意，占出席會議股東持股數的100%，0股反對，0股棄權。

　　七、審議通過修改公司章程的議案。

　　該項決議606,191,339股同意，占出席會議股東持股數的100%，0股反對，0股棄權。

　　八、審議通過授權總經理在不增加公司貸款總額的前提下，審批公司到期銀行貸款還款、續(xù)貸、換據等手續(xù)。

　　截止到2003年12月31日，經公司董事會認定，公司本部共有貸款15.78億元。 2004年在不新增貸款規(guī)模（即期末貸款額不超過15.78億元）的情況下，董事會擬授權總經理對公司在工行唐山豐潤區(qū)支行、中行唐山新城道支行、建行唐山豐潤區(qū)支行、中行唐山分行、農行新城支行、交行新區(qū)支行、民生銀行石家莊分行及其他銀行到期貸款還款、續(xù)貸、換據等工作進行審批，授權期限為股東大會通過之日起一年。對于超出貸款總額15.78億元的新增貸款部分，必需全部提請董事會審議。

　　該項決議606,191,339股同意，占出席會議股東持股數的100%，0股反對，0股棄權。

　　九、審議通過對四屆七次董事會審議通過的公司銀行貸款事項進行追認的議案。

　　該項決議606,191,339股同意，占出席會議股東持股數的100%，0股反對，0股棄權。

　　公司常年法律顧問北京市泰德律師事務所經辦律師丘遠良律師列席股東大會，并出具法律意見如下：公司本次大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》、《證券法》、《規(guī)范意見》和《公司章程》的規(guī)定，通過的決議合法有效。

　　唐山冀東水泥股份有限公司董事會

　　2004年4月9日