甘肅祁連山水泥2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：600720 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：祁連山 編號(hào)：2013-031

甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司

2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

1、本次股東大會(huì)沒(méi)有否決或修改提案的情況；

2、本次股東大會(huì)沒(méi)有新提案提交表決。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

2013年12月30日，公司2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)在祁連山大廈四樓會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議通知于2013年12月13日刊登在《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上證所網(wǎng)站上，并于2013年12月14日在《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上證所網(wǎng)站對(duì)本次股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間進(jìn)行了更正。本次會(huì)議共有股東及股東代表8人參加，代表股份總數(shù)為205,469,294股，占公司總股本的26.47%，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)脫利成先生主持。

二、會(huì)議表決情況

會(huì)議以記名投票的方式進(jìn)行了表決，審議批準(zhǔn)了以下事項(xiàng)：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)夏河公司商譽(yù)計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案》

決定按照基準(zhǔn)日夏河公司65%股東權(quán)益的評(píng)估值31,066.46萬(wàn)元與持有夏河公司65%股東權(quán)益和商譽(yù)的合計(jì)數(shù)43,147.03萬(wàn)元之差額，計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備12,080.57萬(wàn)元。該事項(xiàng)將減少公司當(dāng)期收益12,080.57萬(wàn)元。

同意股數(shù)為205,426,094股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%；反對(duì)股數(shù)為43,200股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%，棄權(quán)股數(shù)為0股。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于古浪公司吸收合并古浪峽公司的議案》

同意本公司全資子公司古浪祁連山水泥有限公司吸收合并本公司全資子公司甘肅古浪峽水泥有限責(zé)任公司，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子全權(quán)處理合并后續(xù)事宜。

同意股數(shù)為205,469,294股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0股，0棄權(quán)股數(shù)為0股。

三、律師見(jiàn)證情況

本次股東大會(huì)經(jīng)甘肅正天合律師事務(wù)所律師趙文通和黨琳到會(huì)做現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員、表決程序及通過(guò)的各項(xiàng)決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、與會(huì)董事和記錄人員簽字確認(rèn)的股東大會(huì)記錄；

2、與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

3、本次股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二 O 一三年十二月三十日