西部建設(shè)第四屆四十四次董事會決議公告

證券代碼：002302 證券簡稱：西部建設(shè) 公告編號：2013- 071

中建西部建設(shè)股份有限公司 

第四屆四十四次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中建西部建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆四十四次董事會會議于2013年12月23日以通訊方式召開。會議通知于2013年12月20日以專人送達、電子郵件方式通知各董事。應到會董事9人，實際到會董事9人。會議的內(nèi)容、召集、召開的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

經(jīng)與會董事充分討論，一致通過以下決議：

一、會議以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票審議通過了《關(guān)于全資子公司中建商品混凝土有限公司對外投資設(shè)立全資子公司實施“武漢蔡甸攪拌站項目”的議案》；

同意以全資子公司中建商品混凝土有限公司為主體，投資3000萬元在武漢市蔡甸經(jīng)濟開發(fā)區(qū)鳳凰山工業(yè)園設(shè)立全資子公司中建商品混凝土新型建材武漢有限公司，實施“武漢蔡甸攪拌站項目”。詳見公司12月 24 日登載在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

二、會議以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票審議通過了《關(guān)于全資子公司中建商品混凝土有限公司對外投資設(shè)立全資子公司的議案》；

同意以全資子公司中建商品混凝土有限公司為主體，分別投資2500萬元在安徽合肥設(shè)立全資子公司中建商品混凝土安徽有限公司、在云南昆明設(shè)立全資子公司中建商品混凝土云南有限公司。詳見公司12月 24 日登載在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

三、備查文件

1.公司四屆四十四次董事會決議

特此公告。

中建西部建設(shè)股份有限公司

董 事 會

2013年12月23日