當代東方六屆董事會第十二次會議決議公告

證券簡稱： 當代東方 證券代碼：000673 公告編號：2013-54

當代東方投資股份有限公司

六屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

當代東方投資股份有限公司于2013年12月20日以通訊表決方式召開六屆董事會十二次會議，本次會議通知以電子郵件方式于2013年6月16日發(fā)出，會議應(yīng)參加表決董事9名，實際參加表決的董事9名。本次會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會議經(jīng)審議表決，形成如下決議：

審議通過《關(guān)于核銷應(yīng)付賬款及預(yù)收款項的議案》。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

一、本次所核銷應(yīng)付賬款及預(yù)收款項的情況

根據(jù)《企業(yè)會計準則》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會決定按照依法合規(guī)、規(guī)范操作的原則，對公司長期掛賬的賬齡在5年以上的部分應(yīng)付賬款及預(yù)收款項進行核銷， 其中：1、經(jīng)工商局取證核實債權(quán)人已注銷的共4 筆，金額為1,381,885.36 元；2、經(jīng)核實已吊銷的共9筆，金額為784,703.52元；上述核銷的長期掛賬應(yīng)付賬款及預(yù)收款項合計2,166,588.88元。

二、核銷對公司的影響

針對本次核銷長期掛賬應(yīng)付賬款及預(yù)收款項，公司聘請了山西民仁律師事務(wù)所對上述賬務(wù)債權(quán)人進行了取證核查并出具了法律意見書，認為上述長期掛帳的應(yīng)付賬款及預(yù)收款項導(dǎo)致訴訟的可能性很小，核銷上述長期掛賬應(yīng)付賬款及預(yù)收款項不會給公司帶來大的法律及財務(wù)風險。

按照《企業(yè)會計準則》規(guī)定，本次應(yīng)付賬款和預(yù)收款項核銷后將轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，將導(dǎo)致公司2013年度合并報表歸屬于母公司的凈利潤增加人民幣 2,166,588.88元。

三、獨立董事意見

經(jīng)對本次核銷的應(yīng)付賬款和預(yù)收款項認真核查，我們認為公司董事會本次所

核銷賬務(wù)是公司真實情況的反映，本次核銷理由充分，符合《企業(yè)會計準則》的相關(guān)規(guī)定，審議程序合法，我們表示同意。

特此公告。

當代東方投資股份有限公司

董 事 會

2013年12月20日