甘肅祁連山水泥2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)材料
甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司
2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)材料
一、會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、股權(quán)登記日：2013年12月23日
3、會(huì)議時(shí)間： 2013年12月30日上午11:00-12:00
4、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)力行新村3號(hào)祁連山大廈四樓會(huì)議室
5、表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式
6、出席會(huì)議對(duì)象
（1）截止2013年12月23日下午15:00在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或其委托代理人；
（2）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
（3）公司聘任的律師 ；
（4）因故不能出席會(huì)議的股東，可書(shū)面授權(quán)委托代理人代為出席。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于對(duì)夏河公司商譽(yù)計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案》
2、審議《關(guān)于古浪公司吸收合并古浪峽公司的議案》
三、會(huì)議登記辦法
１、登記方式：出席會(huì)議的法人股股東持股東賬戶(hù)卡、法定代表人委托書(shū)、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席人身份證辦理登記手續(xù)；公眾股股東持本人身份證和持股憑證辦理登記手續(xù)（委托代理3
人應(yīng)持有授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件））；異地股東可用信函或傳真方式登記，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件。
２、登記時(shí)間：2013年12月24日-29日上午9:00-11:30 下午14:00-17:00（節(jié)假日除外）。
３、登記地點(diǎn)：蘭州市城關(guān)區(qū)力行新村3號(hào)祁連山大廈402室（甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室）
聯(lián) 系 人：楊宗峰 李小勝
聯(lián)系電話(huà)：0931-4900698
傳 真：0931-4900697
四、其他事項(xiàng)
參加會(huì)議的股東住宿、交通等費(fèi)用自理。
甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)
二O一三年十二月二十三日
編輯：劉冰
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