寧夏青龍管業(yè)第二屆董事會第二十八次會議決議公告

證券代碼：002457 證券簡稱：青龍管業(yè) 公告編號：2013-067

寧夏青龍管業(yè)股份有限公司

第二屆董事會第二十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議通知于2013年12月10日以專人送達和電子郵件的方式發(fā)出。

2、本次董事會于2013年12月16日（星期一）下午14:30分在寧夏新科青龍管道有限公司辦公樓（寧夏銀川市興慶區(qū)興慶科技園興春路235號）一樓會議室以現(xiàn)場與通訊表決相結合的方式召開。

3、本次董事會會議應出席的董事9人，現(xiàn)場實到董事7人，獨立董事黃俊立先生、哈岸英先生因公無法出席現(xiàn)場會議，以通訊方式進行了表決。

4、本次會議由公司董事長陳家興先生召集并主持，公司部分監(jiān)事、高管及擬新任董事列席了本次會議。

5、本次會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

本次會議采取現(xiàn)場記名表決和通訊表決相結合的方式審議了以下議案。

1.《關于公司董事會換屆選舉的議案》；

2013年9月25日公司第二屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于公司第二屆董事會延期換屆的議案》，為使公司董事會和高級管理人員的經(jīng)營業(yè)績和工作成效的考核期和任期保持一致、進一步提高績效考核效果并有利于相關工作的安排，本屆董事會延期換屆，公司董事會各專門委員會和高管人員任期亦相應順延。預計延期后的董事會換屆選舉工作將于2014年1月10日前完成。

據(jù)此，公司將按照相關法律法規(guī)的規(guī)定完成董事會換屆等相關事宜。

經(jīng)公司實際控制人陳家興先生推薦，并經(jīng)公司第二屆董事會提名委員會審議，公司第二屆董事會提名陳家興、杜學智、路立新、欒新祥、王力、汪平為公司第三屆董事會董事候選人（簡歷附后）。

公司第二屆董事會提名黃俊立、張文君、苑德軍為公司第三屆董事會獨立董事候選人（簡歷附后）。

第三屆董事會候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計沒有超過公司董事總數(shù)的二分之一。

獨立董事對上述董事候選人發(fā)表明確同意的獨立意見，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《寧夏青龍管業(yè)股份有限公司獨立董事關于董事會換屆及提名董事候選人的獨立意見》。

《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

上述董事任職期限自股東大會審議通過之日起三年。

根據(jù)相關法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，該議案尚需提交公司股東大會審議通過。股東大會審議時將采用累積投票制進行表決，其中獨立董事和非獨立董事的表決將分別進行，且獨立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所備案無異議后方可提交股東大會審批。獨立董事候選人信息將在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）進行公示，任何單位或個人對獨立董事候選人任職資格與獨立性有異議的，均可向深圳證券交易所提出反饋意見。

表決結果如下：

1.1《關于選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》

1.1.1陳家興：9票同意；0票反對；0票棄權，審議通過。

1.1.2杜學智：9票同意；0票反對；0票棄權，審議通過。

1.1.3路立新：9票同意；0票反對；0票棄權，審議通過。

1.1.4欒新祥：9票同意；0票反對；0票棄權，審議通過。

1.1.5王力：9票同意；0票反對；0票棄權，審議通過。

1.1.6汪平：9票同意；0票反對；0票棄權，審議通過。

1.2、《關于選舉第三屆董事會獨立董事的議案》

1.2.1黃俊立：9票同意；0票反對；0票棄權，審議通過。

1.2.2張文君：9票同意；0票反對；0票棄權，審議通過。

1.2.3苑德軍：9票同意；0票反對；0票棄權，審議通過。

公司及董事會對公司第二屆董事會成員為公司發(fā)展做出的辛勤付出表示衷心的感謝。

2、審議《關于召開公司2013年度第一次臨時股東大會的議案》。

表決結果：9票同意；0票反對；0票棄權，本議案審議通過。

公司定于2014年1月6日（星期一）在寧夏回族自治區(qū)青銅峽市河西公司本部三樓會議室召開2014年度第一次臨時股東大會，審議《關于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》、《關于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》、《關于選舉公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》、《關于重新制訂<募集資金管理辦法>的議案》、《關于擬終止實施募集資金投資項目--鋼絲網(wǎng)骨架增強塑料（聚乙烯）復合管技改項目的議案》，具體內(nèi)容詳見《寧夏青龍管業(yè)股份有限公司董事會關于召開公司2014年度第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2013-069）。

三、備查文件

1.經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

2.深交所要求的其他文件。

寧夏青龍管業(yè)股份有限公司董事會

二○一三年十二月十六日

第三屆董事會董事候選人簡歷

1、陳家興，男，1957年生，中共黨員，大專學歷，高級經(jīng)濟師。全國“五一”勞動獎章獲得者，寧夏優(yōu)秀青年企業(yè)家，全國水利系統(tǒng)經(jīng)濟管理先進工作者，中國混凝土與水泥制品協(xié)會副會長，中國管道結構標準委員會副主任委員，銀川市政協(xié)委員，中共寧夏回族自治區(qū)第八屆黨代會代表。曾任寧夏水利廳經(jīng)濟局局長，寧夏青龍管道有限責任公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理；寧夏青龍管業(yè)股份有限公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理?，F(xiàn)任寧夏青龍管業(yè)股份有限公司黨委書記、董事長；公司控股股東-寧夏和潤貿(mào)易發(fā)展有限責任公司執(zhí)行董事。

陳家興先生系公司董事、公司控股股東執(zhí)行董事、直接持有公司10.08%的股份，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.5的規(guī)定，陳家興先生與公司及控股股東存在關聯(lián)關系；與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。

截止本次會議通知發(fā)出之日，陳家興先生持有本公司股份33774705股。

陳家興先生未受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

2、杜學智，男，1955年出生，中共黨員，大學學歷，高級工程師。中國混凝土與水泥制品協(xié)會壓力管專家組成員。曾任寧夏青龍管道有限責任公司副董事長、副總經(jīng)理、總工程師?，F(xiàn)任寧夏青龍管業(yè)股份有限公司副董事長、副總經(jīng)理、總工程師。

杜學智先生系公司董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.5的規(guī)定，杜學智先生與公司存在關聯(lián)關系；與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。

截止本次會議通知發(fā)出之日，杜學智先生持有本公司股份3559851股。

杜學智先生未受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

3、路立新，男，1955年出生，中共黨員，大專學歷，高級經(jīng)濟師。曾任寧夏青龍管道有限責任公司副董事長、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任寧夏青龍管業(yè)股份有限公司副董事長。

路立新先生系公司董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.5的規(guī)定，路立新先生與公司存在關聯(lián)關系；與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。

截止本次會議通知發(fā)出之日，路立新先生持有本公司股份4553209股。

路立新先生未受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

4、欒新祥，男，1958年出生，大專學歷。曾任寧夏青龍管道有限責任公司董事、副總經(jīng)理，寧夏青龍塑料管材有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任寧夏青龍管業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理。

欒新祥先生系公司董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.5的規(guī)定，欒新祥先生與公司存在關聯(lián)關系；與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。

截止本次會議通知發(fā)出之日，欒新祥先生持有本公司股份2473226股。

欒新祥先生未受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

5、王力，男，1962年3月出生，本科學歷，工程師。2006年進入公司工作。2006年至2007年任公司地區(qū)經(jīng)理；2008年至2013年4月任公司副總經(jīng)理；2013年4月至今任公司總經(jīng)理。

王力先生系公司總經(jīng)理，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.5的規(guī)定，王力先生與公司存在關聯(lián)關系；與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。

截止本次會議通知發(fā)出之日，王力先生持有公司股份756000股。

王力先生未受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

6、汪平，男，1955年出生，大專學歷，高級經(jīng)濟師?，F(xiàn)任公司控股子公司-包頭市建龍管道有限責任公司副董事長、內(nèi)蒙古青龍管業(yè)有限責任公司執(zhí)行董事。

汪平先生非公司董事、監(jiān)事及高級管理人員、直接或間接持股比例未超過5%，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.5的規(guī)定，汪平先生與公司、公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。

截止本次會議通知發(fā)出之日，汪平先生持有公司股份2040510股。

汪平先生未受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

7、黃俊立，男，漢族，1968年出生，中共黨員。1994年9月至1997年7月就讀于北京大學經(jīng)濟學院政治經(jīng)濟系，碩士研究生；1997年9月至2000年7月就讀于北京大學經(jīng)濟學院政治經(jīng)濟系，博士研究生。2000年7月至今任職于北京大學社會經(jīng)濟與文化研究中心、北京大學馬克思主義學院。黃俊立先生自2012年9月起至今任公司獨立董事職務，最近五年未在在其他機構擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員。

黃俊立先生系公司獨立董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.5的規(guī)定，與公司存在關聯(lián)關系；與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。

截止本次會議通知發(fā)出之日，黃俊立先生未持有公司股份。

黃俊立先生未受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

黃俊立先生于2012年7月取得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書。

8、張文君，男，1965年出生，大專學歷，高級會計師。2009年10月-2010年3月曾任信用中和會計師事務所銀川分所高級經(jīng)理，2010年4月至今任吳忠儀表有限責任公司總會計師（高級會計師），2011年4月28日至今任寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司獨立董事，2012年2月29日至今任廣夏實業(yè)（銀川）股份有限公司獨立董事，2013年5月起至今任公司獨立董事職務。

張文君先生系公司獨立董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.5的規(guī)定，與公司存在關聯(lián)關系；與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。

截止本次會議通知發(fā)出之日，張文君先生未持有公司股份。

張文君先生未受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

張文君先生于2012年7月取得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書。

9、苑德軍，男，1950年出生，經(jīng)濟學博士，教授。曾任中國銀河證券公司高級經(jīng)濟學家、研究部執(zhí)行總經(jīng)理、博士后科研工作站負責人?，F(xiàn)為內(nèi)蒙古銀行首席經(jīng)濟學家，中國社會科學院研究生院、中國人民大學、北京航空航天大學、河北大學、吉林財經(jīng)大學等高等院校兼職教授，《金融時報》專家組成員，《上海證券報》特邀撰稿人，《銀行家》雜志專家指導委員會委員，系中共中央直接掌握聯(lián)系的高級專家（中組部人才工作局備案），中國“恩必特經(jīng)濟論壇”核心成員，中國社會科學院金融研究中心特邀研究員，中國科學院研究生院管理組應用經(jīng)濟學一級學科博士學位授權點專家評審委員會委員，中國農(nóng)業(yè)大學農(nóng)村金融與投資研究中心特邀研究員，天津北方國際信托公司獨立董事、內(nèi)蒙古賽飛亞農(nóng)業(yè)科技發(fā)展股份有限公司獨立董事、中原證券公司獨立董事。

苑德軍先生與公司及控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。

截止本次會議通知發(fā)出之日，苑德軍先生未持有公司股份。

苑德軍先生未受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

苑德軍先生于2011年12月取得深圳證券交易所頒發(fā)的的獨立董事資格證書。