新疆國統(tǒng)股份關(guān)于提名公司董事候選人的獨立意見

新疆國統(tǒng)管道股份有限公司獨立董事

關(guān)于提名公司董事候選人的獨立意見

作為新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，基于獨立判斷立場，發(fā)表如下獨立意見：

一、公司第四屆董事會第五次會議審議了《關(guān)于提名公司第五屆董事會董事候選人的議案》，審議程序合法有效。

二、本次董事候選人、獨立董事候選人的提名符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《關(guān)于在上市公司建立董事制度的指導意見》等法律法規(guī)及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》和《公司獨立董事制度》的要求，提名程序合法有效。

三、經(jīng)審閱相關(guān)人員履歷等材料，本次提名的非獨立董事候選人具備法律、行政法規(guī)及《公司章程》所規(guī)定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責所必需的工作經(jīng)驗；本次提名的獨立董事候選人符合《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及公司《獨立董事制度》等規(guī)定的條件，具備獨立性和履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗。未發(fā)現(xiàn)董事候選人有《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司董事、獨立董事的情形，也未曾受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。

本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進行的，并已征得被提名人的書面同意。

綜上，同意董事會提名徐永平先生、劉崇生先生、陳小東先生、梁家源先生、盧兆東先生、陳正民先生、陳彤先生、湯洋女士為公司第五屆董事會董事候選人。

獨立董事：

趙成斌 占 磊 湯 洋

二〇一三年十二月十六日