西部建設(shè)2013年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

深交所 · 2013-12-13 14:15 留言

證券代碼:002302 證券簡(jiǎn)稱:西部建設(shè) 公告編號(hào):2013- 070

中建西部建設(shè)股份有限公司

2013年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

本次股東大會(huì)召開期間沒有增加、否決或變更議案情況發(fā)生。

二、會(huì)議通知情況

公司于2013年11月28日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn )上刊登了《中建西部建設(shè)股份有限公司關(guān)于召開2013年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

三、會(huì)議召開和出席情況

1、召集人:公司董事會(huì)

2、召開時(shí)間:

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為:2013年12月13日上午12:00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為:2013年12月12日-2013年12月13日

其中,通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2013年12月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2013年12月12日15:00至2013年12月13日15:00期間的任意時(shí)間。

3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn):烏魯木齊市西虹東路456號(hào)騰飛大廈12樓

4、召開方式:現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

5、股權(quán)登記日:2013年12月9日

6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人:董事長(zhǎng)吳文貴先生

7、出席會(huì)議情況:

(1)出席會(huì)議的總體情況

參加本次股東大會(huì)表決的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)16名,其所持有效表決權(quán)的股份總數(shù)為266,688,429股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的57.1080%。

(2)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共5名,其所持有效表決權(quán)的股份總數(shù)為265,395,412股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的56.8311%。

(3)網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共11名,其所持有效表決權(quán)的股份總數(shù)為1,293,017股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2769%。

(4)公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師出席或列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

四、提案審議和表決情況

本次股東大會(huì)按照《中建西部建設(shè)股份有限公司關(guān)于召開2013年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》的所列議題進(jìn)行,無(wú)否決或取消提案的情況。經(jīng)與會(huì)股東逐項(xiàng)審議,以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式和網(wǎng)絡(luò)投票方式,審議通過(guò)了以下議案:

1、審議通過(guò)關(guān)于《非公開發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的議案

表決結(jié)果:同意50,385,040股,占現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的97.7900 %;反對(duì)4,157股,占現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0081%;棄權(quán)1,134,532股,占現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的2.2020%,回避215,164,700股。

2、審議通過(guò)關(guān)于中建新疆建工(集團(tuán))有限公司免于以要約方式增持公司股份的議案

表決結(jié)果:同意50,385,040股,占現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的97.7900%;反對(duì)4,157股,占現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0081%;棄權(quán)1,134,532股,占現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的2.2020%,回避215,164,700股。

四、律師見證情況

公司聘請(qǐng)北京國(guó)楓凱文律師事務(wù)所郝振宇、張?jiān)茥澛蓭煶鱿敬喂蓶|大會(huì),并出具了法律意見書。見證律師認(rèn)為:公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定;出席會(huì)議人員的資格和召集人的資格合法有效;表決程序和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定;本次股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法、有效。

五、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議;

2、律師對(duì)本次大會(huì)出具的法律意見書。

特此公告。

中建西部建設(shè)股份有限公司

董 事 會(huì)

2013年12月13日

編輯:劉冰

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