四川金頂2013年第二次臨時(shí)股東大會會議資料

　　四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司

　　2013年第二次臨時(shí)股東大會會議議程

　　一、會議召開時(shí)間：2013年11月27日（星期三）上午10：00

　　二、會議地點(diǎn)：四川省峨眉山市樂都鎮(zhèn)公司會議室

　　三、會議召集人：公司董事會

　　四、會議召開方式：現(xiàn)場方式

　　五、會議主持人：董事長楊學(xué)品先生

　　六、會議主要議程：

　　（一）報(bào)告參會股東資格審核情況

　?。ǘ┬x會議投票表決規(guī)則

　?。ㄈ徸h提案：

　　《關(guān)于制定<四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2013-2015）>的提案 》（報(bào)告人：楊學(xué)品）

　?。ㄋ模┡c會股東及股東代表提問、發(fā)言環(huán)節(jié)

　?。ㄎ澹┡c會股東及股東代表對提案進(jìn)行書面表決

　?。┬輹?，休會期間工作人員在監(jiān)票人監(jiān)督下進(jìn)行表決統(tǒng)計(jì)

　?。ㄆ撸┍O(jiān)票人宣布會議表決結(jié)果

　　（八）宣讀股東大會決議

　?。ň牛┡c會董事在會議紀(jì)錄和會議決議上簽字

　　（十）見證律師對本次股東大會發(fā)表見證意見

　?。ㄊ唬┬紩h結(jié)束

　　四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司

　　2013年第二次臨時(shí)股東大會投票表決規(guī)則

　　一、總則 依據(jù)《公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。

　　本次年度股東大會提案為普通決議事項(xiàng)，須經(jīng)參加會議且有表決權(quán)的股東及股東代表所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

　　二、根據(jù)上述總則，特提醒各位股東及股東代表注意下列投票細(xì)則：

　　1、本次股東大會股東投票采用記名方式投票，股東及股東代表在大會表決時(shí)，以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一份股份有一票表決權(quán)；

　　2、股東及股東代表填寫表決票時(shí)，應(yīng)按要求認(rèn)真填寫，填寫完畢，務(wù)必簽署姓名，并將表決票交與工作人員。未填、多填、字跡無法辨認(rèn)、沒有股東名稱、沒有投票人簽名或未投票的，視為該股東放棄表決權(quán)利，其代表的股份數(shù)不計(jì)入表決有效票總數(shù)之內(nèi)；

　　3、表決票發(fā)生遺失或缺損，原則上不予補(bǔ)發(fā)；如有特殊情況，需經(jīng)現(xiàn)場律師見證，到會務(wù)組辦理手續(xù)后補(bǔ)票；

　　4、在會議進(jìn)入表決程序后進(jìn)場的股東及股東代表其投票表決無效。在進(jìn)入表決程序前退場的股東，如有委托的，按照有關(guān)委托代理的規(guī)定辦理。

　　四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會

提案

　　關(guān)于制定《四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司

　　股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2013-2015）》的提案

各位股東及股東代表：

　　根據(jù)《中國證監(jiān)會關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》等文件要求和《公司章程》的規(guī)定，公司董事會特制定《四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2013-2015）》（以下簡稱“本規(guī)劃”）。

　　第一條 公司制定本規(guī)劃考慮的因素

　　公司著眼于未來長遠(yuǎn)的、可持續(xù)的發(fā)展，綜合考慮發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、持續(xù)經(jīng)營能力和盈利能力、股東回報(bào)等因素，雖在目前階段未分配利潤為負(fù)，但為了建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)機(jī)制，保證利潤分配政策具有連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司特制訂本規(guī)劃。

　　第二條 本規(guī)劃的制定原則

　　公司股利分配將兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展及對投資者的合理投資回報(bào)，充分考慮獨(dú)立董事、監(jiān)事和公眾投資者的意見，實(shí)施連續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策。

　　第三條 公司未來三年（2013年-2015年）的具體股東回報(bào)規(guī)劃

　　1、當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤為正數(shù)且當(dāng)年末累計(jì)可分配利潤為正數(shù)時(shí)，公司可以采取現(xiàn)金、股票或現(xiàn)金與股票相結(jié)合方式分配股利

　　2、在滿足分配股利的條件且公司無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，公司未來三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于未來三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。 重大投資或重大現(xiàn)金支出是指公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買設(shè)備累計(jì)支出超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表凈資產(chǎn)的30%，且超過5,000萬元。

　　3、根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際情況，公司可以采用股票股利方式進(jìn)行利潤分配。

　　4、董事會可以根據(jù)公司的經(jīng)營狀況提議進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

　　第四條 本規(guī)劃的執(zhí)行、決策等程序依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

　　第五條 本規(guī)劃自公司股東大會審議通過之日起生效，由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。

　　本提案已經(jīng)2013年10月28日公司第六屆董事會第十五次會議審議通過，現(xiàn)提請本次股東大會審議。

　　提案人：四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會