冀東水泥：第四屆董事會第十次會議決議公告

    唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會于2004年3月30日在公司辦公樓會議室召開了四屆十次會議。會議應到董事九名，實到董事九名，符合公司章程和《中華人民共和國公司法》規(guī)定的法定人數(shù)。董事長杜金弘同志主持會議，三名監(jiān)事和相關人員列席會議。

會議審議通過了如下決議：

    一、審議通過了變更冀東水泥涇陽股份有限公司名稱、注冊資本、企業(yè)類型及股東構成的議案。

    公司四屆董事會第七次會議審議通過了"出資858萬元與109名自然人股東共同發(fā)起設立冀東水泥涇陽股份有限公司（暫定名，以工商注冊登記為準），在陜西省涇陽縣投資建設日產(chǎn)4000噸熟料水泥生產(chǎn)線的議案。"

    該議案決定冀東水泥涇陽股份有限公司首期注冊資本為1560萬元，其中本公司用自有資金以現(xiàn)金方式出資858萬元，占注冊資本的55%，109名自然人股東以現(xiàn)金出資702萬元，占注冊資本的45%。根據(jù)項目進展的需要，各出資方適時增加注冊資本。董事會決議公告及關聯(lián)交易公告于2003年10月28日在《中國證券報》、《證券時報》上進行了公告。

    在具體實施該項議案過程中，注冊股份有限公司程序比較復雜，審批時間長，目前尚未完成注冊。為了加快項目進度，簡化合資公司注冊手續(xù)，擬變更該企業(yè)性質(zhì)由股份有限公司變更為有限責任公司，公司名稱由冀東水泥涇陽股份有限公司變更為冀東水泥涇陽有限責任公司（以工商注冊登記為準）。

    公司首期注冊資本由1560萬元變更為1500萬元，其中本公司用自有資金以現(xiàn)金方式出資

1275萬元，占注冊資本的85%，河北省冀東水泥集團有限責任公司工會出資150萬元，占注冊資本的10%，唐山宏文集團有限責任公司出資75萬元，占注冊資本的5%。根據(jù)項目進展的需要，各出資方適時增加注冊資本。

    原定"109名自然人股東以現(xiàn)金出資702萬元"變更為109名自然人股東將其自有資金702萬元以信托方式信托給河北省冀東水泥集團有限責任公司工會。 109名自然人股東中，本公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員16人，資金166萬元，控股股東河北省冀東水泥集團有限責任公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員（不含在本公司任職人員）4人，出資額48萬元，其他關聯(lián)自然人2人，出資額20萬元。關聯(lián)自然人資金合計234萬元。

    河北省冀東水泥集團有限責任公司工會是獨立于控股股東集團公司及本公司的經(jīng)唐山市總工會登記注冊的具有民事主體資格的工會法人，與本公司不存在關聯(lián)關系。河北省冀東水泥集團有限責任公司工會法定代表人為宋金嶺。宋金嶺不是持有本公司5％以上股份的個人股東；也非本公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員；也非上述人員的親屬，不是本公司的關聯(lián)自然人。

    河北省冀東水泥集團有限責任公司工會將信托資金中的150萬元投資冀東水泥涇陽有限責任公司，剩余資金用于投資本公司其他子公司或用于對已投資公司進行增資。

    唐山市宏文實業(yè)集團有限公司法定代表人為孫洪文；注冊資本1054.10萬元，經(jīng)營范圍為水泥、墻地磚的銷售，百貨的零售，貨物運輸。唐山市宏文實業(yè)集團有限公司與本公司無任何關聯(lián)關系。

    相關合同尚未簽署。

    二、審議通過了出資組建內(nèi)蒙古冀東水泥有限責任公司，籌建日產(chǎn)4000噸熟料水泥生產(chǎn)線項目的議案。

    為開拓內(nèi)蒙古水泥市場，公司出資組建內(nèi)蒙古冀東水泥有限責任公司（公司名稱以工商注冊登記為準），籌建日產(chǎn)4000噸熟料水泥生產(chǎn)線項目。

    經(jīng)與合作方協(xié)商，內(nèi)蒙古冀東水泥有限責任公司首期注冊資本1500萬元，其中本公司用自有資金以現(xiàn)金方式出資1350萬元，占注冊資本的90%；河北省冀東水泥集團有限責任公司工會用信托資金以現(xiàn)金方式出資150萬元，占注冊資本的10%?？偼顿Y與注冊資本的差額部分由股東雙方增資投入以及合資公司負債解決。

    相關合同尚未簽署。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 唐山冀東水泥股份有限公司

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　會

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年3月30日