廈門三維絲環(huán)第二屆董事會第十三次會議決議公告（全文）

證券代碼：300056 證券簡稱：三維絲 公告編號：2013-062

廈門三維絲環(huán)保股份有限公司

第二屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　廈門三維絲環(huán)保股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第二屆董事會第十三次會議于2013年10月21日上午在廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)春光路1178-1188號公司5樓會議室以現(xiàn)場和電話相結(jié)合的形式召開，會議應(yīng)到董事 9人，實到董事9人，符合公司章程規(guī)定的法定人數(shù)。本次會議通知于2013年10月11日以電子郵件形式發(fā)出，會議由羅祥波先生主持，公司監(jiān)事、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)等人員列席了會議，會議的通知和召開符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，通過了以下議案：

　　1、審議《公司2013年第三季度報告》全文

　　《公司2013 年第三季度報告》全文詳見中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的公告。

　　表決結(jié)果：贊成9票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　2、《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》

　　1、公司向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司集美支行申請銀行綜合授信額度人民幣12,000萬元，用于短期借款、開立銀行承兌匯票、信用證和銀行保函等。

　　2、公司向招商銀行股份有限公司同安支行申請銀行綜合授信額度人民幣3,000萬元，用于短期借款、開立銀行承兌匯票、信用證和銀行保函等。

　　3、公司向中國民生銀行股份有限公司廈門分行申請銀行綜合授信額度人民幣4,000萬元，用于短期借款、開立銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、信用證和銀行保函等。

　　4、公司向中信銀行股份有限公司杏林支行申請銀行綜合授信額度人民幣4,000萬元，用于短期借款、開立銀行承兌匯票、信用證和銀行保函等。

　　董事會授權(quán)董事長適時與上述銀行簽署相關(guān)合同及文件，由經(jīng)營管理層辦理具體業(yè)務(wù)并及時向董事會報告。

　　以上事項經(jīng)過公司董事逐項審議，表決結(jié)果皆為：贊成9票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1、公司第二屆董事會第十三次會議決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　廈門三維絲環(huán)保股份有限公司

　　董事會

　　二零一三年 十月二十一 日