中材股份：董事會組成變動

　　茲提述中國中材股份有限公司（「本公司」）日期分別為2013年6月7日及2013年7月30日的通函（「通函」）及公告（「公告」），內(nèi)容均有關(guān)委任及重選本公司董事及監(jiān)事。除另有所指外，本公告所用詞匯與公告及通函所界定具有相同涵義。

　　於臨時(shí)股東大會上，股東以普通決議案正式批準(zhǔn)（i）委任李建倫先生及于國波先生為非執(zhí)行董事，（ii）重選劉志江先生及李新華先生為執(zhí)行董事，重選于世良先生、張海先生及唐保祺先生為非執(zhí)行董事、重選梁創(chuàng)順先生、陸正飛先生、王世民先生及周祖德先生為獨(dú)立非執(zhí)行董事，及（iii）重選徐衛(wèi)兵女士、張仁杰先生及王建國先生為股東代表監(jiān)事。上述各名獲選之董事及監(jiān)事的履歷詳情已於通函內(nèi)披露。

　　董事會於2013年7月30日舉行會議并決議通過以下事項(xiàng)：

　　（1） 劉志江先生獲委任為董事會主席，即時(shí)生效，直至本屆董事會任期屆滿為止；

　?。?） 李新華先生獲委任為董事會副主席，即時(shí)生效，直至本屆董事會任期屆滿為止；

　?。?） 董事會各委員會的組成將如下：

　　（a） 董事會戰(zhàn)略委員會將由劉志江先生、于世良先生、李新華先生、張海先生、李建倫先生、于國波先生及周祖德先生組成，并將由劉志江先生擔(dān)任主席；

　?。╞） 董事會審核委員會將由陸正飛先生、王世民先生及于世良先生組成，并將由陸正飛先生擔(dān)任主席；

　?。╟） 董事會薪酬委員會將由王世民先生、梁創(chuàng)順先生及陸正飛先生組成，并將由王世民先生擔(dān)任主席；

　?。╠） 董事會提名委員會將由劉志江先生、王世民先生及周祖德先生組成，并將由劉志江先生擔(dān)任主席。

　　於2013年7月30日，董事年度薪酬待遇乃由於臨時(shí)股東大會上獲股東授權(quán)的董事會薪酬委員會厘定，而非執(zhí)行董事唐保祺先生及各名獨(dú)立非執(zhí)行董事的年度薪酬待遇分別為人民幣60,000元（含稅）及人民幣180,000元（含稅）。執(zhí)行董事劉志江先生及李新華先生和非執(zhí)行董事于世良先生、張海先生、李建倫先生及于國波先生將不會向本公司收取任何酬金。

　　本公司監(jiān)事會於2013年7月30日舉行會議并決議通過徐衛(wèi)兵女士獲委任為本公司監(jiān)事會主席，即時(shí)生效，直至本公司本屆監(jiān)事會任期屆滿為止。