內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司2010 年年度股東大會決議公告

上海證券交易所 · 2011-05-31 13:08 留言

  證券簡稱:西水股份 證券代碼:600291 編號:臨2011-008

  內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司2010 年年度股東大會決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

  【重要內(nèi)容提示】

  ◆ 本次會議無修改提案的情況;

  ◆ 本次會議無否決的議案。

  一、會議召開及股東出席情況

  內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司(下稱:“公司”)2010 年年度股東大會于2011 年5 月28 日上午在包頭市萬號國際酒店會議室召開。會議由公司董事會召集、董事長初育國先生主持。本次會議以現(xiàn)場投票的方式進行,本次參與表決的股東、股東代表及委托投票代理人共4 名,代表股份148,255,836 股,占公司有表決權(quán)總股份的38.608%.公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次股東大會,經(jīng)世律師事務(wù)所見證律師列席了本次股東大會,本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、提案審議情況

  大會審議表決結(jié)果如下:

  1、審議通過了《公司2010 年度董事會工作報告》;

  2、審議通過了《公司2010 年度監(jiān)事會工作報告》;

  3、審議通過了《公司2010 年年度報告全文》及其《摘要》;

  4、審議通過了《公司2010 年財務(wù)決算報告》;

  5、審議通過了《公司2010 年度利潤分配方案》;

  經(jīng)山東正源和信有限責任會計師事務(wù)所審計,2010 年度公司實現(xiàn)凈利潤29,189,191.05 元,其中,歸屬于母公司所有者權(quán)益的凈利潤16,875,495.33 元,提取法定盈余公積金602,541.11 元;加上上年初未分配利潤414,955,952.27 元, 實際可供股東分配的利潤為431,228,906.49 元。

  根據(jù)公司目前經(jīng)營發(fā)展的需要,考慮到公司流動資金的情況,為實現(xiàn)公司長期、持續(xù)的發(fā)展目標,公司決定2010 年度不進行利潤分配。

  公司未分配利潤主要用于補充公司流動資金。

  本年度公司不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

  6、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘山東正源和信有限責任會計師事務(wù)所的議案》;

  同意續(xù)聘山東正源和信有限責任會計師事務(wù)所為公司進行2011 年財務(wù)審計,聘期一年,年審計費用35 萬元。

  三、律師見證情況

  公司聘請的經(jīng)世律師事務(wù)所劉愛國律師、馬泓律師對本次股東大會進行了現(xiàn)場見證,并出具了《經(jīng)世律師事務(wù)所關(guān)于內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司2010 年年度股東大會的法律意見書》。該法律意見書認為,本次年度股東大會召集、召開的程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,出席會議的股東具有合法有效的資格,會議的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。

  四、備查文件

  1、經(jīng)與會董事簽字確認的2010 年年度股東大會決議;

  2、經(jīng)世律師事務(wù)所關(guān)于內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司2010 年年度股東大會法律意見書。

  特此公告

  內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會

  二0一一年五月三十一日

編輯:余樂樂

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

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