西水股份第四屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
證券簡稱:西水股份 證券代碼:600291 編號:臨2012-009
內蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
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內蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會第七次會議于2012 年4 月26 日上午在上海市虹橋迎賓館會議室召開,會議應到監(jiān)事3 名,實到監(jiān)事2 名,監(jiān)事白雪峰先生因工作原因未能親自出席會議,書面委托監(jiān)事會主席薛麗女士代為出席會議并行使表決權。會議由監(jiān)事會主席薛麗女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事審議,通過以下決議:
一、審議通過了《公司2011 年度監(jiān)事會工作報告》;
本議案尚需股東大會審議通過。
二、審議通過了《公司2011 年年度報告全文》及其《摘要》;
三、審議通過了《關于公司2011 年度財務決算報告》;
四、審議通過了《關于公司2011 年度利潤分配預案》;
經(jīng)山東正源和信有限責任會計師事務所審計,2011 年度公司實現(xiàn)凈利潤 9,020,055.89 元,其中,歸屬于母公司所有者權益的凈利潤9,399,927.47 元, 提取法定盈余公積金1,122,562.48 元;加上上年初未分配利潤435,435,618.66 元,實際可供股東分配的利潤為443,712,983.65 元。
鑒于公司2011 年度實現(xiàn)凈利潤較少,以及2012 年市場面臨流動性緊縮的局面與公司自身的經(jīng)營壓力,公司擬決定對2011年度剩余未分配利潤暫不進行分配,留待以后年度分配。結余未分配利潤將用于補充公司流動資金。
本年度公司不進行資本公積金轉增股本。
五、審議通過了《關于公司會計差錯更正的議案》;
六、審議通過了《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》;
本公司第四屆監(jiān)事會任期已屆滿,根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定,經(jīng)公司股東推薦,監(jiān)事會同意提名郭俊先生、岳建全先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。
另外1 名由職工代表出任的監(jiān)事將由公司職工代表大會按法定程序選舉產(chǎn)生。
本議案尚需股東大會審議通過。
特此公告。
內蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
二〇一二年四月二十八日
附件:
第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷
郭俊,男,1954 年12 月出生,中共黨員,中專學歷,助理工程師。曾任內蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司生產(chǎn)運行部副部長兼調度中心主任、熱電分廠黨支部書記、廠長兼生產(chǎn)運行部副部長,現(xiàn)任內蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司安全總監(jiān)助理兼安全環(huán)保部部長、內蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司監(jiān)事。
岳建全,男,1970 年8 月出生,大學本科學歷。曾任包頭市東河區(qū)西腦包治金機械配件廠財務會計,包頭雙龍集團有限責任公司財務主管,黑龍江同達投資管理有限公司副總經(jīng)理,現(xiàn)任北京新天地互動多媒體技術有限公司資金部副總經(jīng)理。
編輯:余樂樂
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