內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　證券簡(jiǎn)稱：西水股份 證券代碼：600291 編號(hào)：臨2012-016

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“本公司”、“公司”）第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2012 年5 月19 日上午在包頭稀土國(guó)際大酒店會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9 名，實(shí)到董事9 名。公司監(jiān)事會(huì)成員列席了會(huì)議，會(huì)議推舉劉建良先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。審議并通過(guò)了如下事項(xiàng)：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》；

　　會(huì)議選舉劉建良先生為公司董事長(zhǎng)，任期與本屆董事會(huì)任期一致。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司副董事長(zhǎng)的議案》；

　　會(huì)議選舉李少華先生為公司副董事長(zhǎng)，任期與本屆董事會(huì)任期一致。

　　三、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》； 經(jīng)董事長(zhǎng)提名，聘任劉建良先生為公司總經(jīng)理。

　　四、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》；

　　經(jīng)董事長(zhǎng)提名，聘任蘇宏偉先生為公司董事會(huì)秘書。 蘇宏偉先生于2008 年11 月3 日至8 日參加了上海證券交易所第三十四期上市公司董事會(huì)秘書資格培訓(xùn)，并已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書任職資格證書。

　　五、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》；

　　經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任田鑫先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　六、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》；

　　經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任趙文靜女士、祁文明先生、羅志學(xué)先生、王維福先生、馬俊峰先生為公司副總經(jīng)理。

　　上述人員聘期三年（簡(jiǎn)歷附后），自本董事會(huì)決議通過(guò)之日起生效。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)上述高管人員的聘任發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：“上述公司高級(jí)管理人員的任職資格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意對(duì)上述人員的聘任?！?

　　七、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)成員的議案》；

　　由于公司董事會(huì)進(jìn)行了換屆選舉，且更換了部分董事和獨(dú)立董事，為了保證董事會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)工作的正常開(kāi)展，根據(jù)《公司章程》、《董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)對(duì)四個(gè)專門委員會(huì)成員進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整結(jié)果如下：

　　1、戰(zhàn)略委員會(huì)：主任委員：劉建良 委員：李少華、代瑞萍；

　　2、薪酬與考核委員會(huì)：主任委員：邵莉 委員：孫喜來(lái)、蘇宏偉；

　　3、提名委員會(huì)：主任委員：孫喜來(lái) 委員：邵莉、吳麗娟；

　　4、審計(jì)委員會(huì)：主任委員：代瑞萍 委員：邵莉、趙文靜；

　　各專門委員會(huì)委員任期自本次董事會(huì)決議通過(guò)之日起生效，與第五屆董事會(huì)董事任期一致。

　　八、審議通過(guò)了《關(guān)于向包商銀行股份有限公司振華支行申請(qǐng)4000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款的議案》；

　　同意公司以持有的控股子公司包頭市西水水泥有限責(zé)任公司55%的股權(quán)作為質(zhì)押，向包商銀行股份有限公司振華支行申請(qǐng)4000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款，用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。貸款利率為銀行同期貸款基準(zhǔn)利率上浮50%以內(nèi)，期限為一年。

　　特此公告

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一二年五月二十二日

　　附件：

　　第五屆董事會(huì)成員簡(jiǎn)歷

　　劉建良，男，1968年8月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，工程師。曾任內(nèi)蒙古烏達(dá)發(fā)電集團(tuán)總經(jīng)理；包頭明天科技股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理?，F(xiàn)任內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

　　李少華，男，1963年2月出生，中共黨員，工商管理碩士（MBA），高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師、中國(guó)高級(jí)職業(yè)經(jīng)理人。曾任內(nèi)蒙古黃河化工集團(tuán)公司黨委副書記、常務(wù)副總經(jīng)理，現(xiàn)任內(nèi)蒙古西卓子山草原水泥集團(tuán)總公司董事長(zhǎng)及內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司副董事長(zhǎng)、黨委書記。

　　趙文靜，女，1957年3月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，高級(jí)政工師。曾任內(nèi)蒙古西卓子山水泥廠黨委副書記、紀(jì)委書記，內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)副主席?，F(xiàn)任烏海市西水水泥有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司黨委副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席、副總經(jīng)理及董事。

　　蘇宏偉，男，1973年3月出生，研究生學(xué)歷，工商管理碩士。曾任北大縱橫管理咨詢公司項(xiàng)目經(jīng)理，北京新天地互動(dòng)多媒體技術(shù)有限公司副總裁。現(xiàn)任內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)秘書、董事。

　　吳麗娟，女，1970年5月出生，大學(xué)專科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。曾在北京京河綠色食品有限公司、北京海峽恒業(yè)計(jì)算機(jī)技術(shù)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)處工作，現(xiàn)任上海德萊科技有限公司總裁助理、內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事。 歐仁圖雅，女，1976年12月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。曾任包頭遠(yuǎn)見(jiàn)運(yùn)作中心銷售經(jīng)理，現(xiàn)任正元投資有限公司行政部經(jīng)理、內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事。

　　獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷：

　　邵莉，女，1967年12月出生，博士學(xué)位。曾任山東工業(yè)大學(xué)、山東大學(xué)教師。現(xiàn)任山東大學(xué)副教授，山東大學(xué)制冷與低溫研究所副所長(zhǎng)，內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事。

　　孫喜來(lái)，男，1969年11月出生，中共黨員，碩士學(xué)位。曾任北京機(jī)床研究所科員，北京市邦恒律師事務(wù)所律師，現(xiàn)任北京市華一律師事務(wù)所律師，內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事。

　　代瑞萍，女，1973年8月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任濟(jì)南市煤氣公司電氣技術(shù)主管，山東實(shí)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)助理、山東中明會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)師、利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所山東分所項(xiàng)目經(jīng)理，現(xiàn)任山東濟(jì)華燃?xì)庥邢薰緝?nèi)部審計(jì)主管、內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事。

　　高管人員簡(jiǎn)歷：

　　田鑫，男，1978年8月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，曾任內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)，現(xiàn)任烏海市西水水泥有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、包頭市西水水泥有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　祁文明，男，1963年9月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，工程師。曾任內(nèi)蒙古西卓子山水泥廠質(zhì)檢處處副處長(zhǎng)，內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司技術(shù)質(zhì)量部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)，副總工程師及總經(jīng)理助理，現(xiàn)任烏海市專家顧問(wèn)組建材專家、自治區(qū)水泥協(xié)會(huì)理事會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、烏海市西水水泥有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理。

　　羅志學(xué)，男，1958年1月出生，大專學(xué)歷，工程師。曾任內(nèi)蒙古西卓子山水泥廠制成分廠副廠長(zhǎng)，內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司生產(chǎn)運(yùn)行部部長(zhǎng)，總經(jīng)理助理，現(xiàn)任烏海市西水水泥有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理。

　　王維福，男，1975年9月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，工商管理碩士。曾任海爾集團(tuán)商流本部駐外財(cái)務(wù)經(jīng)理，內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。現(xiàn)任烏海市西水水泥有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理。

　　馬俊峰，男，1969年2月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾任包頭明天科技股份有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理；現(xiàn)任烏海市西水水泥有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理。