內蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第五屆董事會2012年第四次臨時會議決議公告
證券代碼：600291 證券簡稱：西水股份 編號：臨2012-032
內蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第五屆董事會2012年第四次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
內蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會2012年第四次臨時會議于 2012 年12月28日以現(xiàn)場表決和通訊表決相結合的方式在包頭稀土國際大酒店會議室召開。應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名，其中參加通訊表決的董事2名。會議由公司董事長劉建良先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)表決形成如下決議：
一、審議通過了《關于公司向金融機構申請借款不超過5.0億元人民幣的議案》。
經(jīng)審議，同意公司以持有的興業(yè)銀行5600萬股股權作為質押，向中江國際信托股份有限公司申請借款不超過5.0 億元人民幣，借款期限為18 個月，年利率不超過9.5%；用于補充公司流動資金。
特此公告。
內蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會
二〇一二年十二月二十九日
編輯：余樂樂
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