內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

　　證券簡稱：西水股份 證券代碼：600291 編號：臨2013-008

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會第三次會議于2013年4月10日上午在包頭稀土國際大酒店會議室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事會主席岳建全先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事審議，通過以下決議：

　　一、審議通過了《公司2012年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；

　　本議案尚需股東大會審議通過。

　　二、審議通過了《公司2012年年度報(bào)告全文》及其《摘要》；

　　根據(jù)《證券法》第68 條規(guī)定、中國證券監(jiān)督管理委員會《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號〈年度報(bào)告的內(nèi)容與格式〉（2012年修訂）》以及上海證券交易所《關(guān)于做好上市公司2012 年年度報(bào)告工作的通知》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2012 年修訂）等有關(guān)規(guī)定的相關(guān)要求，對董事會編制的公司2012年年度報(bào)告進(jìn)行了嚴(yán)格的審核，并提出了如下的書面審核意見，與會全體監(jiān)事一致認(rèn)為：

　　1、公司2012年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

　　2、公司2012年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實(shí)的反映出公司2012年年度經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況；

　　3、在公司監(jiān)事會提出本意見前未發(fā)現(xiàn)參與2012年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　三、審議通過了《關(guān)于公司2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　四、審議通過了《關(guān)于公司2012年度利潤分配預(yù)案》；

　　經(jīng)山東正源和信有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2012年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤378，969，579.19 元，其中，歸屬于母公司所有者的凈利潤69，076，046.35 元，提取法定盈余公積金8，018，248.28元；加上上年初未分配利潤443，712，983.65元，實(shí)際可供股東分配的利潤為504，770，781.72 元。

　　2012年度，公司擬以2012年末總股本384，000，000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.54元（含稅），應(yīng)分配紅利20，736，000元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一會計(jì)年度。

　　公司本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　特此公告。

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　二〇一三年四月十二日