海螺水泥：H股公告

　　香港交易及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對本公告的內(nèi)容概不負責(zé)，對其準確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，并明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內(nèi)容而產(chǎn)生或因倚賴該等內(nèi)容而引致的任何損失承擔任何責(zé)任。

　　安徽海螺水泥股份有限公司ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED（在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司）（股份代號：914）監(jiān)事資料變更

　　本公告乃安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司（「聯(lián)交所」）證券上市規(guī)則》（「《上市規(guī)則》」）第 13.51B（2）條刊登。

　　本公司獲知，於二零一二年六月七日聯(lián)交所刊登的一份新聞稿中提及，本公司監(jiān)事王燕謀先生（「王先生」）因浙江玻璃股份有限公司（「浙江玻璃」，一家在聯(lián)交所主板上市的公司，股份代碼：739）違反了若干《上市規(guī)則》的規(guī)定而受到聯(lián)交所譴責(zé)。根據(jù)該新聞稿，聯(lián)交所的結(jié)論是，王先生身為浙江玻璃的獨立非執(zhí)行董事，與其他相關(guān)浙江玻璃的董事，於相關(guān)期間內(nèi)違反了其根據(jù)《上市規(guī)則》向聯(lián)交所作出的《董事的聲明及承諾》，沒有盡力促使該公司遵守《上市規(guī)則》，因有關(guān)董事（包括王先生在內(nèi)）沒有采取足夠的內(nèi)部監(jiān)控以確保浙江玻璃遵守《上市規(guī)則》。本公司亦從該新聞稿注意到，聯(lián)交所上市科指稱王先生（及其他有關(guān)董事）違反《董事的聲明及承諾》并非關(guān)於浙江玻璃實質(zhì)違反《上市規(guī)則》的情況。聯(lián)交所的相關(guān)新聞稿可在聯(lián)交所網(wǎng)站「香港交易所新聞稿」一節(jié)中發(fā)布的新聞稿查閱。

　　本公司認為，上述事宜沒有對本公司或任何其附屬公司的業(yè)務(wù)運營構(gòu)成任何影響。

      承董事會命

　　安徽海螺水泥股份有限公司

　　公司秘書楊開發(fā)

　　中國安徽省蕪湖市

　　二零一二年七月三日

　　截至此公告日，本公司董事會成員包括（i）執(zhí)行董事郭文叁先生、郭景彬先生、紀勤應(yīng)先生、章明靜女士、吳建平先生，及（ii）獨立非執(zhí)行董事康洹先生、丁美彩先生及黃灌球先生。