海螺水泥：H股公告

　　香港交及結(jié)算有限公司及香港合交所有限公司對本公告之內(nèi)容概負責(zé)，對其準(zhǔn)確性或完整性亦發(fā)表任何聲明，并明確表示，概就因本公告全部或任何部份內(nèi)容而產(chǎn)生或因倚賴該等內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。

安徽海螺水泥股份有限公司ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED（在中華人民共和國注冊成之股份有限公司）

     （股份代號：00914）

　　股東周大會新董事選舉及現(xiàn)任董事退任

　　股東周大會新董事選舉

　　安徽海水股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣布，黃灌球先生（「黃先生」）於二一二五月三十一日舉的股東周大會（「股東周大會」），經(jīng)本公司股東通過股東周大會通告載之普通決議，獲選為新獨非執(zhí)董事，任期由二一二五月三十一日起生效，至第五屆董事會屆滿日（即二一三月二日）止。

　　謹此提述日期為二一二四月十三日之本公司通函，當(dāng)中包括載（除其他事項外）委任黃先生為獨非執(zhí)董事的建議決議之股東周大會通告。上述通函解釋的詞匯，除非文義另有指明，將與本公告所用的詞匯具有同樣涵義。

　　如本公司股東周大會投票結(jié)果公告所述，黃先生獲選為新獨非執(zhí)董事，其簡資載如下：

　　黃灌球先生，52 歲，出生於 1960  11 月。黃先生於 1982 取得香港大學(xué)的社會科學(xué)學(xué)士學(xué)位。黃先生曾擔(dān)任法國巴融資 （亞太） 有限公司亞洲投資銀部主管。彼於基管、證券經(jīng)紀(jì)及企業(yè)融資方面擁有超過三十經(jīng)驗。黃先生目前為Bull Capital Partners Ltd（一家專門直接投資於基管的公司） 的創(chuàng)始人及管合夥人。黃先生亦為中國西部水有限公司 （一家香港交所上市公司，股份代號：2233） 的獨非執(zhí)董事及賽晶電電子集團有限公司 （一家香港交所上市公司，股份代號：0580） 的非執(zhí)董事。

　　黃先生與本公司或其附屬公司的任何董事、主要股東、控股股東或高級管人員之間并無任何業(yè)務(wù)、財務(wù)或其他關(guān)系。截至最後可日期，黃先生并無擁有 （香港法第 571 章） 證券及期貨條第 XV 部所界定之任何股份或相關(guān)股份權(quán)益。

　　黃先生已經(jīng)與本公司訂委任書，委任期為股東周大會之日起直至第五屆董事會任期結(jié)束為止。黃先生的薪酬將由董事會的薪酬及提名委員會經(jīng)考中國似公司獨非執(zhí)董事的現(xiàn)薪水準(zhǔn)及其職責(zé)復(fù)雜性及水準(zhǔn)情況後厘定。

　　根據(jù)公司章程，應(yīng)付本公司董事及監(jiān)事的袍及酬須待本公司股東於股東大會上批準(zhǔn)并由股東大會授權(quán)董事會（或倘進一步授權(quán)，則由董事會的薪酬及提名委員會）厘定及批準(zhǔn)。

　　除上文所披者外，并無有關(guān)委任黃先生為獨非執(zhí)董事的其他事宜須提呈股東注意，亦無與有關(guān)事宜相關(guān)的任何其他資須根據(jù)香港合交所有限公司上市規(guī)則第 13.51（2）條（特別是上述條第（h）至（v）分段）予以披。

　　股東周大會現(xiàn)任非執(zhí)董事退任如同本公司二一二四月十三日之通函所述，陳育棠先生將於二一二五月三十一日股東周大會完結(jié)後，從其獨非執(zhí)董事職務(wù)退任。董事會對陳先生任職期間對本公司做出的貢獻，表示衷心的感謝。

　　承董事會命

　　安徽海水股份有限公司

公司秘書楊開發(fā)

　　中國安徽蕪湖市

　　二0一二年五月三十一日

　　截至此公告日，本公司董事會成員包括（i）執(zhí)董事郭文叁先生、郭景彬先生、紀(jì)勤應(yīng)先生、章明靜士、吳建平先生，及（ii）獨非執(zhí)董事康洹先生、丁美彩先生及黃灌球先生。