萬科企業(yè)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　公司第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于 2013 年 4 月 19 日在深圳市鹽田區(qū)大梅沙環(huán)梅路 33 號(hào)萬科中心召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名，會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　在本次會(huì)議之前，2013 年 4 月 16 日公司職工委員會(huì)選舉周清平先生繼續(xù)擔(dān)任公司職工代表監(jiān)事，與公司 2012 年度股東大會(huì)選舉的丁福源監(jiān)事、吳丁監(jiān)事一起組成第八屆監(jiān)事會(huì)。

　　第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)形成了如下決議：

　　一、 選舉丁福源為第八屆監(jiān)事會(huì)主席

　　二、 審議并通過了 2013 年第一季度報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表

　　三、 審議并確認(rèn)了關(guān)于 A 股股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案

　　特此公告。

　　萬科企業(yè)股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二〇一三年四月二十三日