萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司第十六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　公司第十六屆董事會(huì)第十次會(huì)議的通知于 2013 年 4 月 9 日以電子郵件的方式書面送達(dá)各位董事，會(huì)議于 2013 年 4 月 19 日上午在深圳市鹽田區(qū)大梅沙環(huán)梅路 33 號(hào)萬(wàn)科中心舉行，會(huì)議應(yīng)到董事 11 名，親自出席及授權(quán)出席董事 11 名。喬世波董事、魏斌董事因公務(wù)原因未能親自出席本次會(huì)議，授權(quán)陳鷹董事代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)；郁亮董事因個(gè)人原因未能親自出席本次會(huì)議，授權(quán)肖莉董事代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。會(huì)議符合有關(guān)法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　會(huì)議以 11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)通過(guò)了以下各項(xiàng)決議：

　　一、 審議并通過(guò)了 2013 年第一季度報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表

　　二、 補(bǔ)選魏斌董事為審計(jì)委員會(huì)委員，陳鷹董事為投資與決策委員會(huì)委員

　　三、 審議并通過(guò)了關(guān)于 A 股股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案

　　特此公告。

　　萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇一三年四月二十三日