海南瑞澤新型建材股份有限公司關(guān)于公司變更董事的公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　海南瑞澤新型建材股份有限公司(以下簡稱“公司”) 收到公司董事馮蘇強(qiáng)先生的書面辭職報告。馮蘇強(qiáng)先生因工作原因申請辭去其擔(dān)任的公司第二屆董事會非獨(dú)立董事、第二屆董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)，辭職后馮蘇強(qiáng)先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。公司對馮蘇強(qiáng)先生在任職期間對公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

　　2013 年 4 月 15 日，公司召開第二屆董事會第二十二次會議審議通過《關(guān)于補(bǔ)選陳宏哲先生為公司第二屆董事會非獨(dú)立董事和第二屆董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》,2013 年 5 月 6 日，公司召開 2012 年年度股東大會審議通過《關(guān)于補(bǔ)選陳宏哲先生為公司第二屆董事會非獨(dú)立董事的議案》,選舉陳宏哲先生為公司第二屆董事會非獨(dú)立董事。議案生效后公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計沒有超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　陳宏哲先生的任職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠勝任董事職責(zé)的要求，符合董事候選人的條件；不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公司章程規(guī)定不得擔(dān)任上市公司董事的情形，也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情形。陳宏哲先生簡歷參見附件。

　　特此公告。

　　海南瑞澤新型建材股份有限公司

　　董 事 會

　　二○一三年五月六日

　　附件：陳宏哲先生簡歷

　　陳宏哲先生：1968 年出生，中國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。陳宏哲先生 1990 年畢業(yè)于同濟(jì)大學(xué)，1990 年至 1997 年任金山石油化工建筑公司中試室副主任，1997 年至 2002 年任嘉華集團(tuán)嘉富砼公司副總工程師，2002 年至2004 年任嘉華集團(tuán)嘉建砼公司品質(zhì)經(jīng)理，2004 年至 2008 年任馬鋼嘉華砼公司副總經(jīng)理，2008 至 2012 年任嘉華集團(tuán)嘉申砼公司總經(jīng)理，2012 年 9 月加入本公司，現(xiàn)擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

　　陳宏哲先生與公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不持有本公司股份；未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。