上海柘中建設(shè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　上海柘中建設(shè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于 2013 年 5 月 19日以電話方式通知全體監(jiān)事，本次會(huì)議于 2013 年 5 月 29 日 13：30 點(diǎn)在公司會(huì)議室舉行，監(jiān)事長(zhǎng)許國(guó)園主持了會(huì)議。公司應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名，本次會(huì)議召開程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了以下決議：
　　一、3 票贊成 0 票反對(duì) 0 票棄權(quán) 0 票回避 審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》；
　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司目前經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況正常，根據(jù) 2012 年 12 月 21 日中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上司公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及深圳證券交易所 2013 年 2 月 25 日修正的《中小企業(yè)板信息披露備忘錄
　　第 29 號(hào)：募集資金使用》的規(guī)定，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)和募投項(xiàng)目正常進(jìn)行以及有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下對(duì)閑置募集資金進(jìn)行適當(dāng)現(xiàn)金管理，可以提高公司募集資金使用效率，保障股東收益，符合公司利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意公司使用不超過(guò) 1.2 億元的閑置募集資金購(gòu)買一年以內(nèi)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。

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二〇一三年五月三十日