山東龍泉管道工程股份有限公司第二屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

       一、監(jiān)事會會議召開情況

      山東龍泉管道工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第一次會議于 2013 年 4 月 13 日以書面送達或電子郵件等方式發(fā)出會議通知，于 2013年4月19日下午 3 點在公司會議室召開。會議由全體監(jiān)事一致推選的盧其棟先

生主持，會議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3 名。本次會議召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

      二、監(jiān)事會會議審議情況

      與會監(jiān)事經(jīng)過認真審議，通過了以下議案：

      1、以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過《關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會主席的議案》；

      會議一致同意選舉盧其棟先生（簡歷見附件）為公司第二屆監(jiān)事會主席，任期三年，自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會屆滿之日止。

      三、備查文件

      1、山東龍泉管道工程股份有限公司第二屆監(jiān)事會第一次會議決議

      特此公告。山東龍泉管道工程股份有限公司

          監(jiān)事會

   二零一三年四月十九日

附件：

                             相關(guān)人員簡歷

   盧其棟先生：1961 年 10 月出生，中國籍，無永久境外居留權(quán)，中共黨員、初中文化。曾任淄博龍泉管道工程有限公司總經(jīng)理助理，現(xiàn)任山東龍泉管道工程股份有限公司職工代表監(jiān)事。

   盧其棟先生與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及實際控制人無關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在親屬關(guān)系。盧其棟先生持有公司股份 954,713 股，沒有受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。