新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示：
本次股東大會(huì)無增加、變更、否決提案的情況；
二、會(huì)議的召開和出席情況：
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2013年3月22日在新疆烏魯木齊 市林泉西路765號(hào)（原米泉市城東工業(yè)開發(fā)區(qū)）公司三樓會(huì)議室召開，本次會(huì)議由公司第四屆 董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式。公司有表決權(quán)的股份總額116,152,018股，出席本次會(huì)議的股 東及委托代理人共1人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額35,086,950股，占公司總股本的30.21%。公司 董事長(zhǎng)徐永平先生主持本次會(huì)議。
公司董事、監(jiān)事、見證律師均出席會(huì)議，公司高管列席會(huì)議。
本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、議案的審議和表決情況
本次會(huì)議以記名投票表決的方式，審議通過了以下議案：
1、審議《關(guān)于部分調(diào)整募集資金項(xiàng)目-“天津河海管業(yè)有限公司 PCCP 生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目”實(shí)施方式的議案》；
表決結(jié)果：同意35,086,950股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
四、律師出具的法律意見
北京市大成（廣州）律師事務(wù)所委派律師出席了本次會(huì)議，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集和召 開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格以及表決程序均符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市大成（廣州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
二〇一三年三月二十三日
編輯：李艾東
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