新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2012年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股東大會無否決或修改提案的情況；

　　2、本次股東大會無新提案提交表決。

　　二、會議召開和出席情況

　　1、會議召開情況

　　（1）召開時間：

　　現(xiàn)場會議時間：2013年4月11日上午10:30（星期四）

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2013年4月10日至2013年4月11日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行 網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2013年4月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián) 網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2013年4月10日15:00至2013年4月11日15:00期間的任意時間。

　?。?）現(xiàn)場會議召開地點：公司三樓會議室

　　（3）會議召開方式：現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　?。?）召集人：公司董事會

　　（5）主持人：董事長徐永平

　?。?）本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、公司《章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的 規(guī)定，本次股東大會的召開合法有效。

　　2、會議出席情況：

　?。?）總體出席情況：出席會議的股東及股東代表共計5人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額38,045,110 股，占公司總股本116,152,018股的32.75%。

　?。?）現(xiàn)場出席股東和網(wǎng)絡(luò)投票股東情況

　　現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代表2人，代表有表決權(quán)的股份38,040,410股，占公司總股本 的32.75%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表有表決權(quán)的股份4,700股，占公司總股本的0.0040%。

　　（3）列席現(xiàn)場會議的人員：公司董事、監(jiān)事、部分高管，見證律師、保薦代表人。

　　三、議案的審議和表決情況

　　本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了如下議案（以下議案的 詳細(xì)情況請參見公司已刊登在巨潮資訊網(wǎng)站的相關(guān)內(nèi)容）：

　　1、通過《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司 2012 年度報告及其摘要》；

　　表決結(jié)果：同意38,040,410股，反對4,700股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席本次會議有表決權(quán)股 份總數(shù)的99.99%。

　　2、通過《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司 2012 年度董事會工作報告》；

　　表決結(jié)果：同意38,040,410股，反對4,700股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

　　公司獨立董事趙成斌先生、占磊先生、湯洋女士并在董事會報告后，向與會股東做了述職報 告。

　　3、通過《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司 2012 年度監(jiān)事會工作報告》。

　　表決結(jié)果：同意38,040,410股，反對4,700股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

　　4、通過《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司 2012 年度財務(wù)決算報告》。

　　表決結(jié)果：同意38,040,410股，反對4,700股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

　　5、通過《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司 2013 年度財務(wù)預(yù)算報告》。

　　表決結(jié)果：同意38,040,410股，反對4,700股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

　　6、通過《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司 2012 年度利潤分配議案》。

　　表決結(jié)果：同意38,040,410股，反對4,700股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

　　7、通過《關(guān)于公司 2013 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　表決結(jié)果：同意2,953,460股，反對4,700股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.84%。

　　新疆天山建材（集團）有限責(zé)任公司持有股份數(shù)額35,086,950股，為關(guān)聯(lián)股東，回避表決。

　　8、通過《關(guān)于公司 2013 年度綜合授信額度的議案》。

　　表決結(jié)果：同意38,040,410股，反對4,700股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

　　9、通過《關(guān)于預(yù)計為子公司辦理銀行保函提供擔(dān)保的議案》。

　　表決結(jié)果：同意38,040,410股，反對4,700股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

　　10、通過《關(guān)于聘任公司 2013 年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》。

　　表決結(jié)果：同意38,040,410股，反對4,700股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

　　四、律師出具的法律意見

　　北京市大成（廣州）律師事務(wù)所委派律師出席了本次會議，認(rèn)為本次股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格以及表決程序均符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會議表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2012年度股東大會決議；

　　2、北京市大成（廣州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2012年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告

　　                                                                                                           新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會

　　                                                                                                                二〇一三年四月十二日