寧夏建材集團股份有限公司第五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告內(nèi)容的虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　寧夏建材集團股份有限公司第五屆監(jiān)事會第六次會議于 2013 年 3 月 7 日上午 10：30 以 現(xiàn)場和通訊方式召開，會議應(yīng)到監(jiān)事 5 人，實到 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席于凱軍主持，經(jīng)與會監(jiān)事審議，通過以下決議：

　　一、審議并通過《寧夏建材集團股份有限公司 2012 年度監(jiān)事會工作報告》(有效表決票 數(shù) 5 票，5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán))

　　該議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

　　二、審議并通過《寧夏建材集團股份有限公司 2012 年年度報告》及《摘要》 (有效表決 票數(shù) 5 票，5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán))

　　該議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

　　三、審議并通過《寧夏建材集團股份有限公司 2012 年度財務(wù)決算報告》(有效表決票數(shù) 5 票，5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán))

　　該議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

　　四、審議并通過《寧夏建材集團股份有限公司 2012 年度資產(chǎn)損失計提、資產(chǎn)核銷、會計 差錯更正及重大不確定事項的報告》(有效表決票數(shù) 5 票，5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán))

　　五、審議并通過《寧夏建材集團股份有限公司 2012 年度利潤分配預(yù)案》(有效表決票數(shù) 5 票，5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán))

　　經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司對本公司 2012 年經(jīng)營業(yè)績及財務(wù)狀況進(jìn)行審 計，公司本年度年初未分配利潤 765,787,821.62 元，本年度已分配現(xiàn)金紅利 107,621,737.65 元，未分配利潤送紅股 239,159,417 元；本年度母公司實現(xiàn)凈利潤 47,197,911.53 元，按 10% 比例提取法定盈余公積金 4,719,791.15 元， 實際可供股東分配利潤為 42,478,120.38 元。

　　公司本年度末可供分配的利潤為 461,484,787.35 元。

　　1、利潤分配預(yù)案

　　公司 2012 年度利潤分配預(yù)案為：以 2012 年度末公司總股本 478,318,834 股為基數(shù)，向 股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.5 元(含稅)。

　　2、公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　2012 年公司資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

　　六、審議并通過《寧夏建材集團股份有限公司 2012 年度內(nèi)部控制自我評價報告》(有效 表決票數(shù) 5 票，5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán))

　　詳情請閱公司于 2013 年 3 月 9 日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露 的《寧夏建材集團股份有限公司 2012 年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

　　七、監(jiān)事會發(fā)表關(guān)于公司 2012 年度依法運作等情況的獨立意見

　　（一）公司依法運作情況

　　監(jiān)事會在報告期內(nèi)對公司的股東大會、董事會的運行情況，公司日常經(jīng)營情況及公司董 事、高級管理人員的履職情況等方面進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為：2012 年，公司股東大會、董 事會的召集、召開均按照有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定規(guī)范運作,各項決策程序和決 議內(nèi)容均合法有效。公司董事會成員及高級管理人員能夠按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司 章程》的有關(guān)規(guī)定,忠實勤勉地履行其職責(zé)，積極落實股東大會和董事會的各項決議,公司運行 情況良好。報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)公司董事及高級管理人員在執(zhí)行職務(wù)、行使職權(quán)時有違反法律、 法規(guī)、《公司章程》及損害公司和股東利益的行為。

　　（二）檢查公司財務(wù)情況

　　監(jiān)事會對報告期內(nèi)的財務(wù)狀況進(jìn)行了檢查,認(rèn)為公司財務(wù)狀況良好，各項財務(wù)報告均完整、 客觀、真實、準(zhǔn)確的反映了公司的財務(wù)和經(jīng)營情況，未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)違紀(jì)問題。信永中和會計 師事務(wù)有限公司為公司 2012 年度財務(wù)報告出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

　?。ㄈ┕咀罱淮文技Y金實際投入情況

　　公司在管理和使用募集資金的過程中，按照《公司募集資金管理及使用規(guī)定》的要求， 履行相關(guān)決策審批程序。報告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)有違法、違規(guī)占用募集資金的行為。

　　（四）公司收購、出售資產(chǎn)情況

　　報告期，公司控股子公司寧夏賽馬科進(jìn)混凝土有限公司以現(xiàn)金 5630.45 萬元、1143.60 萬元分別收購平羅縣金長城砼業(yè)有限公司、寧夏煜皓砼業(yè)有限公司 100%股權(quán)。監(jiān)事會認(rèn)為：公司在上述收購資產(chǎn)過程中，程序規(guī)范合法，不存在違法、違規(guī)的情況。

　　（五）公司關(guān)聯(lián)交易情況

　　監(jiān)事會對公司 2012 年發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了監(jiān)督，報告期內(nèi)，公司所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交 易符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，定價公允，堅持公平、公開、公正的原則，沒有對關(guān)聯(lián)方和 公司財務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的行為。

　　八、監(jiān)事會關(guān)于公司 2012 年年度報告審核意見

　　公司 2012 年度報告及摘要能夠按照證監(jiān)會及上海證券交易所關(guān)于 2012 年年度報告相關(guān) 規(guī)定進(jìn)行編制，真實、準(zhǔn)確、完整地反映了 2012 年度財務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營情況。審議程序符 合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程等規(guī)定。

　　經(jīng)查，本審核意見提出前，沒有發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員違反有關(guān)年報的保密規(guī) 定。

　　特此公告

　　                                                                                                  寧夏建材集團股份有限公司監(jiān)事會

　　                                                                                                         2013 年 3 月 7 日