上海隧道工程股份有限公司關(guān)于增加2012年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  上海隧道工程股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“隧道股份”)于 2013 年4 月 20 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上刊登了《上海隧道工程股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2012 年年度股東大會(huì)的公告》,定于 2013 年 5 月 10 日召開(kāi)隧道股份 2012 年年度股東大會(huì)。近日公司董事會(huì)收到控股股東上海城建(集團(tuán))公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“城建集團(tuán)”)的提案,提議將《審議關(guān)于董事變更的議案》以臨時(shí)提案的方式提交公司 2012 年年度股東大會(huì)審議。

  根據(jù)《公司章程》的規(guī)定:?jiǎn)为?dú)或者合計(jì)持有公司 3%以上股份的股東,可以在股東大會(huì)召開(kāi) 10 日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集人。經(jīng)公司董事會(huì)審查,截止本公告發(fā)布日,城建集團(tuán)持有公司683,224,540 股人民幣普通股,占公司總股本的 52.61% 。該提案內(nèi)容符合公司《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司 2013 年 4 月 25 日第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò),并同意提交公司 2012 年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。有關(guān)議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2013年 4 月 27 日公告的《第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告》。

  除增加上述臨時(shí)提案外,公司《關(guān)于召開(kāi) 2012 年年度大會(huì)的公告》中列明的其他事項(xiàng)均未發(fā)生變更。

  特此公告。

                                                                                                             上海隧道工程股份有限公司董事會(huì)

                                                                                                                      2013 年 04 月 27 日

編輯:李艾東

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