上海隧道工程股份有限公司2012年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,
并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 本次會議沒有否決提案的情況;
● 本次會議沒有變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間和地點
上海隧道工程股份有限公司 2012 年年度股東大會,于 2013 年 5 月 10 日上午 9:00 時在上海市東安路 8 號上海青松城大酒店 4 樓勁松廳召開。
?。ǘ┏鱿瘯h的股東和代理人人數(shù),所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有
表決權(quán)股份總數(shù)的比例如下:
出席會議的股東和代理人人數(shù)
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股) 841,243,172
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%) 64.7778
?。ㄈ┍敬螘h采取現(xiàn)場逐項記名投票表決方式,符合《公司法》及《公司
章程》的規(guī)定,大會由董事長楊磊先生主持。
(四)公司在任董事 11 人,出席 8 人,董事沈培良、陳堅因公出差,董事
葛瓊因工作原因未能出席;公司副總經(jīng)理兼董事會秘書田軍出席了本次會議;公
司部分監(jiān)事及高管出席了會議。
二、提案審議情況
議 是
案 議案內(nèi)容 同意比 反對比 棄權(quán)票 棄權(quán)比 否
同意票數(shù) 反對票數(shù)
序 例(%) 例(%) 數(shù) 例(%) 通
號 過
公司 2012 年度 841,099,578 99.9829 0 0.0000 143,594 0.0171 是
1
董事會工作報告
公司 2012 年度 841,099,578 99.9829 0 0.0000 143,594 0.0171 是
2
監(jiān)事會工作報告
公司 2012 年度
財務(wù)決算及 841,099,578 99.9829 0 0.0000 143,594 0.0171 是
3
2013 年度財務(wù)
預(yù)算報告
公司 2012 年度 841,058,978 99.9781 40,600 0.0048 143,594 0.0171 是
4
利潤分配預(yù)案
關(guān)于聘任 2013
5 年度會計師事務(wù) 841,087,178 99.9815 12,400 0.0015 143,594 0.0170 是
所的預(yù)案
前次募集資金使
6 用情況的專項報 841,099,578 99.9829 0 0.0000 143,594 0.0171 是
告
關(guān)于提請股東大
會同意并授權(quán)董
7 事會決定工程分 157,875,038 99.9091 0 0.0000 143,594 0.0909 是
包形成的持續(xù)性
關(guān)聯(lián)交易的議案
關(guān)于修訂《公司 841,087,178 99.9815 12,400 0.0015 143,594 0.0170 是
8
章程》的議案
關(guān)于修訂《董事
9 會議事規(guī)則》的 839,971,918 99.8489 1,127,660 0.1340 143,594 0.0171 是
議案
關(guān)于董事變更的 841,099,578 99.9829 0 0.0000 143,594 0.0171 是
10
議案
其中,第七項議案涉及關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)股東為公司控股股東上海城建(集團(tuán))公司,所持表決權(quán)股份數(shù)量 683,224,540 股,關(guān)聯(lián)股東回避了該項議案的表決。
三、律師見證情況
本公司聘請上海市金茂律師事務(wù)所的吳伯慶、楊紅良律師出席股東大會作會議見證,并出具了法律意見書。律師認(rèn)為,公司 2012 年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,出席會議人員和召集人的資格合法有效,提出新提案的股東具備提出臨時提案的合法資格,會議表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,本次股東大會通過的各項決議合法有效。
四、上網(wǎng)公告附件
上海市金茂律師事務(wù)所《關(guān)于上海隧道工程股份有限公司 2012 年度股東大會法律意見書》
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事會
2013 年 5 月 10 日
編輯:李艾東
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com