云南博聞科技實(shí)業(yè)股份有限公司第八屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

　　云南博聞科技實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第四次會議，于2013年4月10日下午2:00在公司會議室召開。會議通知于 2013年 4月1日以傳真、電子郵件和專人送達(dá)方式發(fā)出。應(yīng)參會表決監(jiān)事3人，實(shí)際參會表決監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席梅潤忠主持，公司高級管理人員列席了本次會議。會議召開程序及所作決議符合《公司法》、公司《章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)參會監(jiān)事表決，形成決議如下：

　　一、通過2012年度監(jiān)事會工作報(bào)告，并決定提交公司2012年度股東大會審議批準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、通過2012年年度報(bào)告全文及摘要（內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站），并對2012年年度報(bào)告提出書面審核意見如下：

　　1、公司2012年年度報(bào)告全文及摘要的編制及審核程序符合法律、法規(guī)和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

　　2、公司2012年年度報(bào)告全文及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息全面真實(shí)地反映了公司2012年度的經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況；

　　3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年度報(bào)告編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、通過2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　四、通過2012年度利潤分配預(yù)案

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　五、通過關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　六、通過關(guān)于購買理財(cái)產(chǎn)品的議案

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告

　　云南博聞科技實(shí)業(yè)股份有限公司

　　監(jiān) 事 會

　　2013年4月10日