“江西水泥”臨時公告
經(jīng)江西萬年青水泥股份有限公司第二屆董事會第十五次臨時會議審議通過了《關(guān)于公司向控股股東江西水泥廠提供9000萬元借款的議案》，對本次關(guān)聯(lián)交易情況公司作了《江西萬年青水泥股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》（詳見2003年7月5日《中國證券報》、《證券時報》2003-11和2003-12公告），并決定提請2003年8月5日召開的臨時股東大會審議。公司就此關(guān)聯(lián)交易聘請了福州天力投資顧問有限公司出具了《關(guān)于江西萬年青水泥股份有限公司關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立財務(wù)顧問報告》，報告對本次關(guān)聯(lián)交易雙方的基本情況、交易的內(nèi)容、定價政策和定價，以及本次交易對公司的影響發(fā)表了獨(dú)立財務(wù)顧問意見，意見認(rèn)為本次交易具有：
1、合法性（1）江西水泥第二屆董事會第十五次臨時會議于2003年7月3日表決通過了本次關(guān)聯(lián)交易的議案，關(guān)聯(lián)方董事表決時已予以回避。
（2）交易雙方于2003年7月3日就本次交易簽定了《借款協(xié)議書》。
?。?）本次關(guān)聯(lián)交易符合有關(guān)法律和法規(guī)的規(guī)定，并嚴(yán)格按照關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露。
2、公平性本次交易系關(guān)聯(lián)交易，對非關(guān)聯(lián)股東的權(quán)益保護(hù)如下：（1）本次關(guān)聯(lián)交易方案是根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定做出的，遵循了公開、公平、公正的原則。
?。?）江西水泥董事會對本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時，與本次交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方董事已予以回避。
?。?）本次關(guān)聯(lián)交易在江西水泥2003年第一次臨時股東大會對本次關(guān)聯(lián)交易審議通過后生效，在審議表決時，與本關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的股東應(yīng)予以回避。
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特此公告！江西萬年青水泥股份有限公司董事會2003年7月15日備查文件：1、第二屆董事會第十五次臨時會議決議公告；2、江西萬年青水泥股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告（2003—12號）；3、公司與江西水泥廠于2003年7月3日簽定的《借款協(xié)議書》；4、江西萬年青水泥股份有限公司獨(dú)立董事意見書。5、江西萬年青水泥股份有限公司關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立財務(wù)顧問報告.
股票名稱：江西水泥股票代碼：000789 公告編號：2003-14
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