上峰水泥：關(guān)于部分回購股份注銷完成暨股份變動的公告

2月3日，甘肅上峰水泥股份有限公司發(fā)布關(guān)于部分回購股份注銷完成暨股份變動的公告。

公告如下：

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次注銷的股份為5,790,329股，占注銷前公司總股本的0.59%。

2、甘肅上峰水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年2月2日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成上述股份的注銷手續(xù)。本次部分回購股份注銷完成后，公司總股本由975,185,779股減少至969,395,450股。

一、第一期回購股份實施情況

1、第一期股份回購情況

公司于2018年10月10日召開第八屆董事會第三十三次會議和2018年10月26日召開的2018年度第六次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于以集中競價方式回購公司股份預(yù)案的議案》，并于2018年11月2日披露了《關(guān)于回購公司股份的回購報告書》（公告編號：2018-111），同意公司使用自有資金以集中競價交易方式回購公司部分社會公眾股份用于實施股權(quán)激勵或員工持股計劃，回購總金額不低于人民幣5,000.00萬元，不超過人民幣30,000.00萬元，回購價格不超過11.00元/股（含11.00元/股），回購股份期限為自股東大會審議通過回購股份方案之日起12個月內(nèi)，若公司未能實施則公司回購的股份將依法予以注銷并減少注冊資本。

公司于2019年10月28日披露了《關(guān)于回購期屆滿暨股份回購實施結(jié)果的公告》（公告編號：2019-114），截至2019年10月26日，公司通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份數(shù)量累計18,751,849股，占公司總股本的2.3047%，最高成交價為9.56元/股，最低成交價為8.36元/股，支付總金額為174,010,797.5元（不含交易費用）。

2、第一期回購股份的使用情況

2019年8月15日，公司披露了《關(guān)于第一期員工持股計劃完成非交易過戶的公告》（公告編號：2019-083），公司收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司下發(fā)的《證券過戶登記確認(rèn)書》，公司回購專用證券賬戶所持有的7,195,920股公司股票于2019年8月14日以非交易過戶形式過戶至甘肅上峰水泥股份有限公司-第一期員工持股計劃賬戶。

2022年4月26日，公司披露了《關(guān)于第二期員工持股計劃完成非交易過戶的公告》（公告編號：2022-034），公司收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司下發(fā)的《證券過戶登記確認(rèn)書》，公司回購專用證券賬戶所持有的5,765,600股公司股票于2022年4月22日以非交易過戶形式過戶至甘肅上峰水泥股份有限公司-第二期員工持股計劃賬戶。

截至目前，公司第一期回購股份剩余5,790,329股。

二、本次注銷部分回購股份的情況

根據(jù)《公司法》、《上市公司股份回購規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》等相關(guān)規(guī)定及公司的股份回購方案，若公司在披露回購結(jié)果暨股份變動公告后三年內(nèi)，未將回購股份用于實施股權(quán)激勵或員工持股計劃，未使用部分將依法予以注銷。上述部分回購股份注銷事項已經(jīng)公司第十屆董事會第九次會議和2022年第七次臨時股東大會審議通過，公司已于2023年2月2日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成上述部分回購股份的注銷手續(xù)，本次注銷數(shù)量、完成日期、注銷期限符合回購股份注銷的相關(guān)法律法規(guī)要求。

三、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動情況

本次部分回購股份注銷后，公司總股本將由975,185,779股減少至969,395,450股，具體股權(quán)結(jié)構(gòu)變動如下：

四、后續(xù)事項安排

本次注銷完成后，公司將按照規(guī)定辦理工商變更登記后續(xù)，并申領(lǐng)新的營業(yè)執(zhí)照。

特此公告。

甘肅上峰水泥股份有限公司

董事會

2023年2月3日