新疆天山股份：股東大會決議公告

　　新疆天山水泥股份有限公司2001年臨時股東大會于2001年9月6日在公司本部召開。出席會議的股東及股東代表共有6人，共持表決權股份總數7847.8萬股，占本公司股份總數的 60.62%。公司有部分董事、監(jiān)事和高管人員出席了會議。

　　大會以計名投票方式審議確定2001年中期分配方案為：經五洲聯合會計師事務所審計，本公司2001年1-6月實現利潤總額57，667，670.20元，凈利潤38，409,871.14元，加結轉的未分配利潤95，751，320.49元，可供分配的利潤為134，161，191.63元，提取法定公積金4，157，548.34元，提取法定公益金4，157，548.33元，實際可供股東分配的利潤為125，846，094.96元。以報告期末總股本14446萬股為基數，每10股派發(fā)現金股息2元（含稅）；每10股送紅股2股。共計分配利潤5778.4萬元，剩余未分配利潤6806.21萬元結轉以后分配。 同意該分配方案7394.94萬股，占有表決權股份總數的100%；反對股0股，占有表決權股份總數據的0%；棄權股0股，占有表決權股份總數的0%。

　　本次股東大會經新疆天陽律師事務所具有證券從業(yè)資格的楊有錄律師現場見證，大會召集召開程序、出席會議人員資格、表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)范意見》以及《公司章程》的規(guī)定。

　　備查文件：新疆天陽律師事務所《關于新疆天山水泥股份有限公司2001年臨時股東大會的法律意見書》。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新疆天山水泥股份有限公司 董 事 會 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年9月6日