賽馬實(shí)業(yè):向賽馬混凝土公司增資8000萬元

賽馬實(shí)業(yè) · 2011-12-26 00:00 留言

  賽馬實(shí)業(yè)(600449)公司第五屆董事會第一次會議于2011年12月23日召開,審議通過以下決議:

  一、審議并通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》

  同意選舉王廣林為公司第五屆董事會董事長,任期至本屆董事會屆滿止。

  二、審議并通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會副董事長的議案》

  同意選舉李永進(jìn)為公司第五屆董事會副董事長,任期至本屆董事會屆滿止。

  三、審議并通過《關(guān)于聘任公司總裁的議案》

  同意聘任尹自波為公司總裁,任期至本屆董事會屆滿止。

  四、審議并通過《關(guān)于聘任公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)及總工程師的議案》

  同意聘任焦彤英、朱彧、武雄、王玉林、哈永生、尹國明為公司副總裁;聘任周春寧為

  公司財(cái)務(wù)總監(jiān);聘任羅靂為公司總工程師,任期至本屆董事會屆滿止。

  五、審議并通過《關(guān)于聘任公司第五屆董事會秘書的議案》

  同意聘任武雄為公司第五屆董事會秘書,任期至本屆董事會屆滿止。

  六、審議并通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》

  同意選舉譚仲明、李新華、王廣林、隋玉民、李永進(jìn)、尹自波、周塞軍為公司第五屆董事會戰(zhàn)略委員會委員,任期至本屆董事會屆滿止。

  七、審議并通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會審計(jì)委員會委員的議案》

  同意選舉李永進(jìn)、潘忠宇、羅立邦為公司第五屆董事會審計(jì)委員會委員,任期至本屆董事會屆滿止。

  八、審議并通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》

  同意選舉尹自波、潘忠宇、羅立邦為公司第五屆董事會薪酬與考核委員會委員,任期至本屆董事會屆滿止。

  九、審議并通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

  同意聘任林鳳萍為公司證券事務(wù)代表。

  十、審議并通過《關(guān)于公司向?qū)幭馁愸R混凝土有限公司增資的議案》

  同意公司向全資子公司寧夏賽馬混凝土有限公司以現(xiàn)金增資8000 萬元,本次增資完成后,寧夏賽馬混凝土有限公司注冊資本由5000 萬元增加至13000 萬元。寧夏賽馬混凝土有限公司將盡快對其公司章程相關(guān)條款進(jìn)行修改,完成工商變更程序。

  另監(jiān)事會審議通過如下議案:

  審議《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會主席的議案》

  同意選舉于凱軍為本公司第五屆監(jiān)事會主席,任期至本屆監(jiān)事會屆滿止。


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