G星馬（600375）：第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

     安徽星馬汽車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"本公司"或"公司"）于2006年7月28日以電話及書面?zhèn)髡娴姆绞较蚋魑欢掳l(fā)出了召開第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議的通知  把握升浪起點(diǎn) IFX免費(fèi)外匯巡講
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      本公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2006年8月7日上午9時(shí)整以通訊方式召開。出席會(huì)議的應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，其中獨(dú)立董事3人。

　　本次會(huì)議由董事長沈偉良先生主持。會(huì)議的召開和表決符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，一致通過如下決議：

　　一、審議并通過了《公司2006中期報(bào)告全文及其摘要》。

　?。ū頉Q結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

　　二、審議并通過了《關(guān)于聘任李峰先生為公司證券事務(wù)代表的議案》。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和上證上函〔2006〕1089號(hào)的規(guī)定，聘任李峰先生為公司證券事務(wù)代表。（簡(jiǎn)歷詳見附件）

　?。ū頉Q結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

　　特此公告?！　?

　　                                                          安徽星馬汽車股份有限公司董事會(huì)
　　                                                                          2006年8月7日

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