中聯(lián)重科:2005年度第一次臨時股東大會決議公告

      證券代碼:000157 證券簡稱:中聯(lián)重科 公告編號:2005-28

  長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司

  2005年度第一次臨時股東大會決議公告

  一、重要提示
  本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。

  二、會議召開的情況
  1.召開時間:2005年12月22日9:30
  2.召開地點:本公司二樓多功能會議廳
  3.召開方式:現(xiàn)場投票方式
  4.召集人:董事會
  5.主持人:董事長詹純新先生
  6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

  三、會議的出席情況
  1.出席的總體情況
  股東(代理人)2人、代表股份332965152股、占上市公司有表決權(quán)總股份65.6736%。
  2.社會公眾股股東出席情況:
  無現(xiàn)場出席股東大會的社會公眾股股東(代理人)。

  四、提案審議和表決情況
 ?。ㄒ唬┍頉Q情況
  1、《關于延長第二屆董事會董事任期的提案》;
  長沙 中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司第二屆董事會任期屆滿,根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定,公司應召開股東大會選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會。鑒于公司第一大股東長沙建設機械研究院有限責任公司(原長沙建設機械研究院)處于改制階段,現(xiàn)決定延長第二屆董事會董事任期至新一屆董事會產(chǎn)生,時間不超過2006年6月30日。

  表決結(jié)果:同意票為332965152票,占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%,0票反對,0票棄權(quán)。

  2、《關于延長第二屆監(jiān)事會監(jiān)事任期的提案》;
  長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司第二屆監(jiān)事會任期屆滿,根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定,公司應召開股東大會選舉產(chǎn)生公司第三屆監(jiān)事會。鑒于公司第一大股東

  長沙建設機械研究院有限責任公司(原長沙建設機械研究院)處于改制階段,現(xiàn)決定延長第二屆監(jiān)事會監(jiān)事任期至新一屆監(jiān)事會產(chǎn)生,時間不超過2006年6月30日。

  表決結(jié)果:同意票為332965152票,占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%,0票反對,0票棄權(quán)。

  3、《關于關聯(lián)交易事項的議案》;

 ?。?)《資產(chǎn)收購協(xié)議》(收購湖南浦沅工程機械有限責任公司生產(chǎn)25噸以下汽車起重機相關的部分經(jīng)營性資產(chǎn));

  表決結(jié)果:同意票為80301702票,占出席會議的非關聯(lián)股東及股東代表所持表決權(quán)股份
  總數(shù)的100%,0票反對,0票棄權(quán)。

 ?。?)《固定資產(chǎn)及存貨購買的補充合同》(收購湖南省浦沅集團有限公司從事汽車起重
  機配套的車橋、底盤業(yè)務相關的固定資產(chǎn));

  表決結(jié)果:同意票為80301702票,占出席會議的非關聯(lián)股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%,0票反對,0票棄權(quán)。

 ?。?)《中聯(lián)重科麓谷工業(yè)園綠化工程承包合同》(長沙高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中旺實業(yè)公司承包中聯(lián)重科麓谷工業(yè)園綠化工程)。

  表決結(jié)果:同意票為80301702票,占出席會議的非關聯(lián)股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%,0票反對,0票棄權(quán)。

  關聯(lián)人長沙建設機械研究院有限責任公司在本議案表決時回避表決。

  4、《關于提請股東大會授權(quán)董事會辦理固定資產(chǎn)購買的相關事宜的議案》。

  表決結(jié)果:同意票為332965152票,占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%,0票反對,0票棄權(quán)。

 ?。ǘ┥鐣姽晒蓶|(不包含持有境外上市流通股的股東)的表決情況

    本次會議無社會公眾股股東出席。

 ?。ㄈ┍頉Q結(jié)果

  以上四項議案經(jīng)與會股東表決全部通過。

  五、律師出具的法律意見

  1.律師事務所名稱:北京市天銀律師事務所
  2.律師姓名:吳團結(jié)
  3.結(jié)論性意見:本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;出席本次股東大會的人員資格合法有效;表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

                                                                    長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司

                                                                                        董 事 會

                                                                               二○○五年十二月二十三日

編輯:

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個人觀點,不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

最新評論

網(wǎng)友留言僅供其表達個人看法,并不表明水泥網(wǎng)立場

暫無評論

發(fā)表評論

閱讀榜

2024-12-23 21:35:09