中聯(lián)重科:2005年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

      證券代碼:000157 證券簡(jiǎn)稱:中聯(lián)重科 公告編號(hào):2005-28

  長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司

  2005年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

  一、重要提示
  本次會(huì)議召開(kāi)期間未增加、否決或變更提案。

  二、會(huì)議召開(kāi)的情況
  1.召開(kāi)時(shí)間:2005年12月22日9:30
  2.召開(kāi)地點(diǎn):本公司二樓多功能會(huì)議廳
  3.召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)投票方式
  4.召集人:董事會(huì)
  5.主持人:董事長(zhǎng)詹純新先生
  6.會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

  三、會(huì)議的出席情況
  1.出席的總體情況
  股東(代理人)2人、代表股份332965152股、占上市公司有表決權(quán)總股份65.6736%。
  2.社會(huì)公眾股股東出席情況:
  無(wú)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的社會(huì)公眾股股東(代理人)。

  四、提案審議和表決情況
 ?。ㄒ唬┍頉Q情況
  1、《關(guān)于延長(zhǎng)第二屆董事會(huì)董事任期的提案》;
  長(zhǎng)沙 中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司第二屆董事會(huì)任期屆滿,根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,公司應(yīng)召開(kāi)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會(huì)。鑒于公司第一大股東長(zhǎng)沙建設(shè)機(jī)械研究院有限責(zé)任公司(原長(zhǎng)沙建設(shè)機(jī)械研究院)處于改制階段,現(xiàn)決定延長(zhǎng)第二屆董事會(huì)董事任期至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生,時(shí)間不超過(guò)2006年6月30日。

  表決結(jié)果:同意票為332965152票,占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

  2、《關(guān)于延長(zhǎng)第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期的提案》;
  長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿,根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,公司應(yīng)召開(kāi)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生公司第三屆監(jiān)事會(huì)。鑒于公司第一大股東

  長(zhǎng)沙建設(shè)機(jī)械研究院有限責(zé)任公司(原長(zhǎng)沙建設(shè)機(jī)械研究院)處于改制階段,現(xiàn)決定延長(zhǎng)第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期至新一屆監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生,時(shí)間不超過(guò)2006年6月30日。

  表決結(jié)果:同意票為332965152票,占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

  3、《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》;

 ?。?)《資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議》(收購(gòu)湖南浦沅工程機(jī)械有限責(zé)任公司生產(chǎn)25噸以下汽車起重機(jī)相關(guān)的部分經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn));

  表決結(jié)果:同意票為80301702票,占出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東及股東代表所持表決權(quán)股份
  總數(shù)的100%,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

 ?。?)《固定資產(chǎn)及存貨購(gòu)買的補(bǔ)充合同》(收購(gòu)湖南省浦沅集團(tuán)有限公司從事汽車起重
  機(jī)配套的車橋、底盤(pán)業(yè)務(wù)相關(guān)的固定資產(chǎn));

  表決結(jié)果:同意票為80301702票,占出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

 ?。?)《中聯(lián)重科麓谷工業(yè)園綠化工程承包合同》(長(zhǎng)沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)中旺實(shí)業(yè)公司承包中聯(lián)重科麓谷工業(yè)園綠化工程)。

  表決結(jié)果:同意票為80301702票,占出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

  關(guān)聯(lián)人長(zhǎng)沙建設(shè)機(jī)械研究院有限責(zé)任公司在本議案表決時(shí)回避表決。

  4、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理固定資產(chǎn)購(gòu)買的相關(guān)事宜的議案》。

  表決結(jié)果:同意票為332965152票,占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

 ?。ǘ┥鐣?huì)公眾股股東(不包含持有境外上市流通股的股東)的表決情況

    本次會(huì)議無(wú)社會(huì)公眾股股東出席。

 ?。ㄈ┍頉Q結(jié)果

  以上四項(xiàng)議案經(jīng)與會(huì)股東表決全部通過(guò)。

  五、律師出具的法律意見(jiàn)

  1.律師事務(wù)所名稱:北京市天銀律師事務(wù)所
  2.律師姓名:吳團(tuán)結(jié)
  3.結(jié)論性意見(jiàn):本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效;表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

                                                                    長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司

                                                                                        董 事 會(huì)

                                                                               二○○五年十二月二十三日

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