萬年青關(guān)于參與天山股份重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展公告
江西萬年青水泥股份有限公司關(guān)于參與天山股份重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展公告
一、基本情況
江西萬年青水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）以所持有的南方水泥有限公司股權(quán)參與新疆天山水泥股份有限公司（以下簡稱“天山股份”）重大資產(chǎn)重組。公司于2020年8月7日召開第八屆董事會第十二次臨時會議審議通過了該事項，具體詳見公司2020年8月10日在《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的2020-51號公告。
2021年3月，公司與天山股份簽署了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)之補充協(xié)議》，具體詳見公司3月3日在《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的2021-05號公告。根據(jù)評估結(jié)果，雙方協(xié)商確定本次標(biāo)的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價格為62,038.545693萬元，發(fā)行價為13.38元/股，天山股份擬向公司發(fā)行的對價股份數(shù)量為46,366,626股。
根據(jù)協(xié)議約定，在本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，天山股份如有派息、送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量將相應(yīng)調(diào)整。2021年5月26日天山股份實施了22020年度利潤分配，分配金額為每10股派4.8元人民幣現(xiàn)金（含稅），本次分紅后，換股價格調(diào)整為12.90元/股，換股數(shù)量將調(diào)整為48,091,895股。
二、進(jìn)展情況
2021年9月9日，天山股份收到了中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)新疆天山水泥股份有限公司向中國建材股份有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2921號），證監(jiān)會核準(zhǔn)天山股份向本公司發(fā)行的股份數(shù)量為48,091,895股。
公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時披露后續(xù)進(jìn)展情況，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。特此公告。
江西萬年青水泥股份有限公司董事會
2021年9月13日
編輯：孫蕾
監(jiān)督：0571-85871667
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