萬年青關于參與天山股份重大資產重組的進展公告

江西萬年青水泥股份有限公司關于參與天山股份重大資產重組的進展公告  

一、基本情況

江西萬年青水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）以所持有的南方水泥有限公司股權參與新疆天山水泥股份有限公司（以下簡稱“天山股份”）重大資產重組。公司于2020年8月7日召開第八屆董事會第十二次臨時會議審議通過了該事項，具體詳見公司2020年8月10日在《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的2020-51號公告。

2021年3月，公司與天山股份簽署了《發(fā)行股份購買資產之補充協(xié)議》，具體詳見公司3月3日在《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的2021-05號公告。根據(jù)評估結果，雙方協(xié)商確定本次標的股權的轉讓價格為62,038.545693萬元，發(fā)行價為13.38元/股，天山股份擬向公司發(fā)行的對價股份數(shù)量為46,366,626股。

根據(jù)協(xié)議約定，在本次發(fā)行的定價基準日至發(fā)行日期間，天山股份如有派息、送股、配股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量將相應調整。2021年5月26日天山股份實施了22020年度利潤分配，分配金額為每10股派4.8元人民幣現(xiàn)金（含稅），本次分紅后，換股價格調整為12.90元/股，換股數(shù)量將調整為48,091,895股。

二、進展情況

2021年9月9日，天山股份收到了中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）《關于核準新疆天山水泥股份有限公司向中國建材股份有限公司等發(fā)行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕2921號），證監(jiān)會核準天山股份向本公司發(fā)行的股份數(shù)量為48,091,895股。

公司將根據(jù)相關規(guī)定及時披露后續(xù)進展情況，敬請廣大投資者注意投資風險。特此公告。

江西萬年青水泥股份有限公司董事會

2021年9月13日