（2023）皖1825破4號(hào)旌德縣億榮石材有限公司重整投資人招募公告電子招標(biāo)

安徽省宣城市中級(jí)人民法院根據(jù)旌德縣興業(yè)融資擔(dān)保有限公司的申請(qǐng)，于2023年6月7日裁定受理旌德縣億榮石材有限公司（以下簡稱億榮石材公司）破產(chǎn)清算一案，并裁定由旌德縣人民法院審理。旌德縣人民法院于2023年7月13日指定安徽南宣律師事務(wù)所擔(dān)任旌德縣億榮石材有限公司管理人（以下簡稱管理人）。2024年6月3日，旌德縣人民法院作出(2023）號(hào)1825破4號(hào)民事裁定，裁定：自2024年6月3日起對(duì)旌德縣億榮石材有限公司進(jìn)行重整。為實(shí)現(xiàn)公司資產(chǎn)價(jià)值最大化，提高全體債權(quán)人的清償率，現(xiàn)管理人向社會(huì)公開發(fā)布重整投資人招募公告。

億榮石材公司由于缺乏償債資金及運(yùn)營資金，亟需引入投資人實(shí)現(xiàn)重整目標(biāo)，維護(hù)企業(yè)營運(yùn)價(jià)值，實(shí)現(xiàn)資源整合。為公開、公平、公正地引入重整投資人，并接受各方監(jiān)督，管理人依據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)法》及相關(guān)法律規(guī)定面向全國公開招募投資人，現(xiàn)就招募事項(xiàng)公告如下：

一、億榮石材公司基本情況

旌德縣億榮石材有限公司住所地安徽省宣城市旌德縣蔡家橋鎮(zhèn)三合村湯里路邊，法定代表人錢維林。目前登記注冊(cè)資本3000萬元，認(rèn)繳出資金額和比例分別為：高德清1350萬元，占45%，王劍明900萬元，占30%，錢維香750萬元，占25%。經(jīng)營范圍為飾面用花崗巖（建筑用花崗巖）開采、加工、銷售。

二、億榮石材公司主要資產(chǎn)

億榮石材公司現(xiàn)有一宗采礦權(quán)，位于旌德縣蔡家橋鎮(zhèn)三合村，采礦權(quán)證號(hào)C341825010047130062151，礦種為飾面花崗巖，開采方式為露天開采，礦區(qū)面積0.0591平方公里，開采深度：由380米至260米標(biāo)高，有效期：自2022年8月30日至2025年8月30日，采礦權(quán)出讓金已交清。

采礦權(quán)范圍拐點(diǎn)坐標(biāo)表：

采礦權(quán)范圍內(nèi)飾面用與建筑用花崗巖礦(控制+推斷)保有資源量121.55 萬㎡，其中飾面用花崗巖礦(控制+推斷)礦石量 23.70萬㎡，荒料量 5.8萬㎡，荒料率24.48%(其中控制類礦石量 9.12 萬㎡，荒料量 2.23萬㎡;推斷類礦石量 14.58 萬㎡，荒料量 3.57 萬m。);建筑石料用花崗巖礦礦石量(控制)97.85萬㎡(合261.26 萬噸)。

采礦權(quán)與其他主體的地上林地使用權(quán)存在部分垂直空間的重合，投資人投資前請(qǐng)進(jìn)行盡職調(diào)查。

三、億榮石材公司負(fù)債情況

截至本公告編制日，經(jīng)審核確認(rèn)債權(quán)39169062.56元，其中職工債權(quán)115600元，普通債權(quán)39053462.56元。

億榮石材公司負(fù)債的詳細(xì)情況，意向投資人可在報(bào)名成功后到管理人處查閱相關(guān)材料。管理人特別提示，億榮石材公司的負(fù)債情況應(yīng)最終以債權(quán)人會(huì)議核查并經(jīng)人民法院裁定確認(rèn)的金額為準(zhǔn)。

四、意向重整投資人須知

（一）本招募公告的編制目的是向意向重整投資人披露債務(wù)人的基本信息，管理人在本公告及意向重整投資人盡職調(diào)查期間所提供的資料未必完整描述債務(wù)人的實(shí)際狀況及瑕疵情況，意向重整投資人決定參與招募前，應(yīng)仔細(xì)閱讀本公告，理解重整過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，一旦提交報(bào)名材料、繳納報(bào)名保證金并向管理人提交重整投資方案的，即視為同意按照億榮石材公司有關(guān)資產(chǎn)（權(quán)益）現(xiàn)狀進(jìn)行投資，并視為完全同意本公告的全部內(nèi)容，承擔(dān)所有的投資風(fēng)險(xiǎn)。

（二）本招募公告為非要約文件，只供各重整意向重整投資人投資參考使用，不具有重整投資協(xié)議的約束性效力。本招募公告并不替代意向重整投資人的盡職調(diào)查，意向重整投資人在開展盡職調(diào)查或進(jìn)一步了解億榮石材公司的有關(guān)情況時(shí)，需在提交報(bào)名材料、繳納報(bào)名保證金、簽署保密承諾函之后進(jìn)行。意向重整投資人在考慮參與債務(wù)人重整時(shí)，除參考本招募公告披露的信息外，自行開展相應(yīng)的盡職調(diào)查工作、并自行承擔(dān)盡職調(diào)查費(fèi)用。

（三）本項(xiàng)目招募期間，管理人有權(quán)報(bào)請(qǐng)法院同意后決定繼續(xù)、重新、中止或終止重整投資招募，且無需對(duì)意向重整投資人所投入工作進(jìn)行任何賠償或補(bǔ)償。

（四）意向重整投資人所制定的重整計(jì)劃草案在獲得債權(quán)人會(huì)議表決通過并經(jīng)法院裁定批準(zhǔn)后，或雖未獲得債權(quán)人會(huì)議表決通過但能夠獲得法院裁定批準(zhǔn)后，成為億榮石材公司的重整投資人。

（五）對(duì)于管理人未以任何形式公開披露的億榮石材公司的信息、數(shù)據(jù)、資料等，各意向重整投資人均需遵守保密義務(wù)，必須善意使用管理人提供的信息和資料，除進(jìn)行內(nèi)部投資分析和制定投資方案外，不得另作他用，更不得泄露給任何第三方，否則管理人有權(quán)沒收保證金并要求賠償損失。

（六）管理人書面通知送達(dá)方式包括按意向重整投資人參選資料中預(yù)留信息郵寄及電子郵箱送達(dá)。

五、意向投資人條件

（一）向重整投資人應(yīng)是依照中華人民共和國法律設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或非法人組織，或具有民事權(quán)利能力和民事行為能力的自然人，具有較高的社會(huì)責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)，最近三年無重大違法、違規(guī)行為，未被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單或者限制高消費(fèi)名單，不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

（二）意向重整投資人具備確定性的投資資金來源，能出具資信證明或其他履約能力證明，并書面承諾在合理時(shí)間支付保證金、債權(quán)清償資金，且保證其資金來源合法合規(guī)。

（三）意向重整投資人應(yīng)滿足國家法律法規(guī)、監(jiān)管政策對(duì)相關(guān)行業(yè)投資人的資格要求和條件。

（四）意向重整投資人應(yīng)就本起重整投資事宜獲得其股東同意，并向管理人提供股東會(huì)決議或相關(guān)決議文件（本條所指投資人系企業(yè)法人或非法人組織，自然人投資人不受本條限制）。

（四）意向投資人應(yīng)具備相適應(yīng)的行業(yè)經(jīng)營和管理能力，有豐富重整經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)在同等條件下優(yōu)先考慮；

六、招募流程

（一）報(bào)名

請(qǐng)意向投資人將以下材料一式2份加蓋公章郵寄給管理人，并以掃描件形式發(fā)送至后附郵箱。

（1）報(bào)名意向書（內(nèi)容包括意向投資人簡介、資金來源計(jì)劃、重整方案、經(jīng)營方案、重整投資的總金額和履約形式等；投資人為法人或非法人組織的，簡介包含主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、主營業(yè)務(wù)、歷史沿革、組織機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債等信息；）

（2）報(bào)名參與重整的投資人為法人的，應(yīng)提交同意參與重整投資的股東會(huì)決議；報(bào)名參與重整的投資人為非法人組織的，應(yīng)提交已獲得內(nèi)部有權(quán)機(jī)關(guān)決策批準(zhǔn)的證明材料或情況說明；

（3）重整的投資人應(yīng)提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證明書原件、授權(quán)委托書原件；

（4）保密承諾函，至少承諾：對(duì)于在參與本次意向投資人招募活動(dòng)（包括但不限于盡職調(diào)查、與債務(wù)人或者管理人或者其他參與方進(jìn)行接洽和交流等活動(dòng)）而知悉的債務(wù)人的商業(yè)秘密和資料負(fù)有保密義務(wù)，非依法定義務(wù)或者非經(jīng)管理人同意，不得將此商業(yè)秘密和資料泄露給第三方，否則支付違約金50萬元并賠償債務(wù)人因此遭受的全部經(jīng)濟(jì)損失；

（5）載明聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱、通信地址；

（6）如有受托人，載明受托人姓名、聯(lián)系方式、授權(quán)范圍的書面授權(quán)委托書及受托人身份證復(fù)印件。

對(duì)上述報(bào)名材料應(yīng)加蓋投資人印章和法定代表人簽名。意向投資人未按本公告要求提交完整報(bào)名材料的，管理人有權(quán)不予接收或接收后直接作為無效材料處理。

（二）報(bào)名保證金

1、意向重整投資人應(yīng)于本公告發(fā)出30日內(nèi)向管理人銀行賬戶繳納報(bào)名保證金人民幣500萬元，逾期視為放棄報(bào)名資格。保證金繳存期間不計(jì)付利息。意向重整投資人存入保證金時(shí)備注付款事由為“重整投資人報(bào)名保證金”。

管理人賬戶信息：

戶名：旌德縣億榮石材有限公司管理人；

賬號(hào)：34050175860800001955

開戶行：中國建設(shè)銀行股份有限公司宣城狀元路支行

如意向重整投資人提交的重整計(jì)劃草案最終獲得法院裁定批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)為重整投資款項(xiàng)（不計(jì)息）。

2、若意向重整投資人出現(xiàn)以下情形，已繳納的500萬元報(bào)名保證金不予退還：1、不簽訂重整投資協(xié)議的；2、不遵守重整投資方案以及遴選、磋商商定的相關(guān)條款簽訂重整投資協(xié)議的；3、簽訂重整投資協(xié)議后不履行或不完全履行義務(wù)的；4、在人民法院裁定批準(zhǔn)重整計(jì)劃前單方面退出的；5、未按照重整計(jì)劃約定的付款進(jìn)度付款的。

3、對(duì)于未入選的意向投資人，管理人將在與中選投資人簽訂重整投資協(xié)議后7個(gè)工作日內(nèi)，原路無息返還已繳納的報(bào)名保證金。

（三）盡職調(diào)查

意向重整投資人可以自行或委托中介機(jī)構(gòu)對(duì)億榮石材公司開展盡職調(diào)查工作（若需）。債務(wù)人將向意向重整投資人開放盡調(diào)資料，并按報(bào)名順序安排意向重整投資人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)訪談（若需）。管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況在報(bào)經(jīng)人民法院同意后增加或減少盡職調(diào)查工作的時(shí)限。實(shí)地考察、訪談工作需提前3日與管理人聯(lián)系確認(rèn)。

意向重整投資人因包括但不限于報(bào)名活動(dòng)、盡職調(diào)查活動(dòng)等所需費(fèi)用由其自行承擔(dān)，并對(duì)盡職調(diào)查結(jié)果自行承擔(dān)法律責(zé)任。管理人就上述盡職調(diào)查所提供的資料、信息僅供意向重整投資人參考，管理人不承擔(dān)任何保證責(zé)任和瑕疵擔(dān)保責(zé)任。

（四）提交方案

提交截止時(shí)間。意向重整投資人應(yīng)于本公告發(fā)出之日起30日內(nèi)，向管理人提交加蓋意向重整投資人公章（如是自然人投資人需本人簽名捺印）的重整投資方案，其中正本1份，副本5份，同時(shí)發(fā)送電子掃描版至前述管理人電子郵箱。特別提示：紙質(zhì)版重整投資方案，需密封；掃描版重整投資方案，需加密。

（五）遴選

如存在多家報(bào)名意向投資人的情況，在項(xiàng)目屬地政府及法院的指導(dǎo)與監(jiān)督下，將根據(jù)各意向重整投資人所提交的重整投資方案中投資報(bào)價(jià)、履約能力、資信狀況、經(jīng)營方案等情況，并結(jié)合億榮石材公司重整需要，對(duì)意向重整投資人進(jìn)行遴選，具體時(shí)間及流程屆時(shí)由管理人另行通知。

（六）簽署協(xié)議

中選投資人應(yīng)于收到管理人出具的確認(rèn)通知之日起三日內(nèi)與管理人簽訂《重整投資協(xié)議》，其報(bào)名保證金和重整投資保證金（均不含利息）自動(dòng)轉(zhuǎn)為履約保證金，并在重整計(jì)劃草案經(jīng)債權(quán)人會(huì)議表決通過或者獲得法院裁定批準(zhǔn)重整計(jì)劃草案后轉(zhuǎn)為等額應(yīng)付投資款。如中選投資人因自身原因無法繼續(xù)參與重整或未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽訂重整投資協(xié)議，管理人有權(quán)沒收該投資人所繳納的全部保證金，并取消其作為中選投資人的資格。屆時(shí)，人民法院和管理人有權(quán)在其他意向投資人中再行選定，或二次公開招募意向投資人。

七、聯(lián)系人及方式

聯(lián)系人：李律師13966163688，周律師13731912121

郵箱：690264115@qq.com

郵寄地址：安徽省宣城市宣州區(qū)疊嶂中路國購廣場(chǎng)B座寫字樓十樓安徽南宣律師事務(wù)所

歡迎參與億榮石材公司的重整投資。

特此公告

附件：

1. 意向投資人報(bào)名承諾函

2. 授權(quán)委托書

3. 保密承諾函

4. 投資意向書

旌德縣億榮石材有限公司管理人

2024年6月4日

附件1

意向投資人報(bào)名承諾函（法人或非法人組織）

致:旌德縣億榮石材有限公司管理人

我單位擬參與旌德縣億榮石材有限公司招募重整投資人事項(xiàng)(以下簡稱“本次招募”)，我公司承諾:

一、我單位符合本次招募公告規(guī)定的意向投資人應(yīng)具備的下述各項(xiàng)條件:

(一)我單位是依照中華人民共和國法律在中國境內(nèi)設(shè)立并有效存續(xù)的公司法人，具有較高的社會(huì)責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)，滿足國家法律法規(guī)、監(jiān)管政策對(duì)相關(guān)行業(yè)投資者的資格要求和條件。

(二)我單位近三年不存在重大違法、違規(guī)行為，未被列入失信被執(zhí)行人名單，不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

(三) 已在報(bào)名時(shí)一并交納500萬元保證金。

(四)我單位具備足夠的規(guī)模和資金實(shí)力，具備確定性的投資資金來源，且保證資金來源合法合規(guī)。

(五)開展盡職調(diào)查等相關(guān)工作所需的一切費(fèi)用均由我單位自行承擔(dān)。

我單位提交的報(bào)名材料均真實(shí)、合法、有效且不存在重大隱瞞或遺漏。我公司自愿參與旌德縣億榮石材有限公司重整投資人的公開招募和遴選，已經(jīng)獲得內(nèi)部有權(quán)機(jī)關(guān)的決策批準(zhǔn)。

承諾人:

(公章)

2024年 月 日

意向投資人報(bào)名承諾函（自然人）

致:旌德縣億榮石材有限公司管理人

我擬參與旌德縣億榮石材有限公司招募重整投資人事項(xiàng)(以下簡稱“本次招募”)，我公司承諾:

一、我符合本次招募公告規(guī)定的意向投資人應(yīng)具備的下述各項(xiàng)條件:

(一)我是具有民事行為能力的自然人，具有良好的資金能力、財(cái)務(wù)狀況和履行合同能力；

(二)我無較大數(shù)額到期未清償?shù)膫鶆?wù)，未被列入失信被執(zhí)行人名單，不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

(三) 知悉并接受交易過程中的全部風(fēng)險(xiǎn)；

（四）已在報(bào)名時(shí)一并交納500萬元保證金。

(五) 開展盡職調(diào)查等相關(guān)工作所需的一切費(fèi)用均由我自行承擔(dān)。

我提交的報(bào)名材料均真實(shí)、合法、有效且不存在重大隱瞞或遺漏。我自愿參與旌德縣億榮石材有限公司重整投資人的公開招募和遴選。

承諾人:

(公章)

2024年 月 日
附件2

授權(quán)委托書

委托人:

法定代表人(負(fù)責(zé)人):

住所地:

受托人: 身份證號(hào)碼:

工作單位:

委托人就旌德縣億榮石材有限公司破產(chǎn)重整一案管理人招募重整投資人事項(xiàng)，委托受托人作為授權(quán)代表實(shí)施相關(guān)民事行為。

受托人的代理權(quán)限為全權(quán)代理，包括但不限于:

1.提交報(bào)名材料;

2.接收、遞交招募事項(xiàng)中的公告、通知及其他有關(guān)資料:

3.參加遴選、進(jìn)行陳述和發(fā)表意見、接受并回答詢問;

4.簽署、簽收文件、協(xié)議、合同及一切相關(guān)文件;

5.處理與本項(xiàng)目相關(guān)的其他事務(wù)。

受托人在招募事項(xiàng)中所做出的意思表示和行為，委托人均予以承認(rèn)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

委托期限為自本委托書遞交旌德縣億榮石材有限公司管理人之日起至人民法院裁定終止重整程序時(shí)止，但有以下情形之一發(fā)生時(shí)除外:

(一)委托人未通過初步審查，且管理人書面通知已送達(dá)委托人;

(二)提交重整投資方案前委托人書面申明自行退出招募的;

(三)委托人變更受托人的書面文件送達(dá)管理人時(shí)。

委托人(蓋章): 受托人(簽名):

法定代表人/負(fù)責(zé)人(簽名):

附受托人身份證復(fù)印件

2024年 月 日

附件3

保密承諾函

致:旌德縣億榮石材有限公司管理人

鑒于承諾人對(duì)旌德縣億榮石材有限公司具有初步重整投資意向,因項(xiàng)目涉及旌德縣億榮石材有限公司商業(yè)秘密以及旌德縣億榮石材有限公司管理人執(zhí)業(yè)秘密，為進(jìn)一步明確承諾人義務(wù)，保護(hù)各方利益，現(xiàn)做如下承諾:

一、承諾人應(yīng)保密的內(nèi)容

承諾人須予以保密之信息包括但不限于以下內(nèi)容:

1.商業(yè)秘密

主要商業(yè)秘密包括但不限于:行業(yè)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、公司資料、人事資料、財(cái)產(chǎn)權(quán)屬材料、商標(biāo)等無形資產(chǎn)材料、重大合同、產(chǎn)品銷售材料、財(cái)務(wù)資料及信息等甲方提供給承諾人相關(guān)資料;其它商業(yè)秘密包括但不限于:客戶信息、營銷計(jì)劃、采購資料、定價(jià)政策、產(chǎn)銷策略、資金及融資狀況、人員構(gòu)成等;

2.執(zhí)業(yè)秘密

破產(chǎn)管理人執(zhí)行職務(wù)過程中收集、統(tǒng)計(jì)、整理的數(shù)據(jù)和各類信息，商業(yè)談判過程中與承諾人往來形成的各類通知、法律文書或電子信息;

3.獲得的上述保密信息相關(guān)的電子資料、口頭、圖像或書面信息資料，無論在提供信息資料時(shí)是否以口頭或以書面方式表明其具有保密性;

4.承諾人因工作需要所持有或保管的一切記錄著商業(yè)秘密、執(zhí)業(yè)秘密信息的文件、資料圖表、筆記、報(bào)告、信件、傳真、磁帶、磁盤、儀器以及其他任何形式的載體，無論這些秘密信息有無商業(yè)上的價(jià)值,均屬旌德縣億榮石材有限公司或旌德縣億榮石材有限公司管理人所有;

5.其他旌德縣億榮石材有限公司管理人認(rèn)為需要保密的信息。

二、承諾人應(yīng)保密的方式

1.承諾人所知悉保密內(nèi)容僅限于承諾人參與重整投資正當(dāng)合理使用;

2.承諾人嚴(yán)格遵守相關(guān)保密要求，并采取應(yīng)有之保密措施和制度保護(hù)該秘密;

3.承諾人非經(jīng)破產(chǎn)管理人書面同意，不得再將獲取的秘密向第三方披露、透露、暗示、默認(rèn);

4.除參與旌德縣億榮石材有限公司重整投資外，承諾人不得利用秘密進(jìn)行其他活動(dòng);

5.承諾人應(yīng)當(dāng)與能接觸該商業(yè)秘密的員工、代理等簽訂一份保密協(xié)議，此協(xié)議的實(shí)質(zhì)內(nèi)容應(yīng)與本協(xié)議相似。

三、違反承諾的責(zé)任

承諾人違反承諾，給旌德縣億榮石材有限公司破產(chǎn)重整造成損害的，根據(jù)損害結(jié)果，承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

承諾人 (蓋章):

法定代表人或授權(quán)代表(簽字):

2024年 月 日

附件4

投資意向書

本意向書是對(duì)自愿參與旌德縣億榮石材有限公司破產(chǎn)重整招募重整投資人活動(dòng)，并接受招募程序、規(guī)則安排所做的意思表示。

我（單位）鄭重承諾，我單位已充分評(píng)估、知悉并自愿承擔(dān)參與本次重整投資人招募的全部成本、風(fēng)險(xiǎn)、負(fù)擔(dān)。

意向投資人(公章):

法定代表人或授權(quán)代表(簽字或蓋章):

2024年 月 日