國統(tǒng)股份第六屆董事會第十一次會議召開，審議通過了包括2023年度工作報告、董事會工作報告、年度報告、財務(wù)決算和預(yù)算報告、利潤分配預(yù)案、募集資金使用報告、關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計、內(nèi)部審計工作計劃、ESG報告、股東回報規(guī)劃等議案，并選舉王出先生為副董事長，決定召開2023年度股東大會。...
新疆國統(tǒng)股份獨立董事董一鳴2023年度述職報告總結(jié)： 董一鳴作為獨立董事，全年出席14次董事會和5次股東大會，積極履行職責(zé)，參與決策并發(fā)表意見，無反對或棄權(quán)記錄。他在薪酬與考核委員會和審計委員會中發(fā)揮作用，關(guān)注公司關(guān)聯(lián)交易、融資業(yè)務(wù)、內(nèi)部控制、利潤分配等事項，確保公司合規(guī)運營，維護中小股東權(quán)益。報告中提及的關(guān)聯(lián)交易均經(jīng)過審議，體現(xiàn)了其獨立性和盡職盡責(zé)。...
中興華會計師事務(wù)所審核認定，新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2023年度營業(yè)收入中扣除與主營業(yè)務(wù)無關(guān)和不具備商業(yè)實質(zhì)的項目共計797.95萬元，占營收的2.23%，較上年度的1,006.81萬元下降，扣除后營業(yè)收入為35,008.98萬元。...
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2023年度內(nèi)部控制自我評價報告顯示，公司未發(fā)現(xiàn)財務(wù)和非財務(wù)報告的重大或重要缺陷，但存在一些一般缺陷，如應(yīng)收賬款、存貨、安全生產(chǎn)和固定資產(chǎn)核算的控制不規(guī)范。公司已制定整改措施并計劃在2024年完成整改，以提升內(nèi)部控制的有效性。...
新疆國統(tǒng)股份2023年度監(jiān)事會工作報告顯示，監(jiān)事會全年召開5次會議，監(jiān)督公司規(guī)范運作、財務(wù)狀況、募集資金使用、關(guān)聯(lián)交易等，認為公司運營合法合規(guī)，財務(wù)報告真實，內(nèi)控有效，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為。2024年，監(jiān)事會將繼續(xù)加強監(jiān)督職能，提升公司治理水平。...
國統(tǒng)股份第六屆董事會獨立董事第二次專門會議審議通過了2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計和向控股股東申請借款的議案，所有決議均獲得3票一致同意，認為關(guān)聯(lián)交易公平公允，符合公司及股東利益。...
北京市嘉源律師事務(wù)所對山東龍泉管業(yè)股份有限公司2023年年度股東大會的法律意見書指出，會議召集與召開程序、出席人員資格、召集人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。大會審議通過了包括年度報告、財務(wù)決算、利潤分配等12項議案，所有議案均獲通過，部分議案中小投資者表決情況有反對票。...
重慶四方新材股份有限公司提名張玉娟為第三屆董事會獨立董事候選人，確認其具備任職資格，熟悉相關(guān)法律法規(guī)，具備獨立性，無不良記錄，且在任獨立董事公司數(shù)量未超過三家，任期未超六年，符合相關(guān)法規(guī)和公司章程要求。...
山東龍泉管業(yè)股份有限公司2023年年度股東大會順利召開，會議審議通過了包括年度報告、財務(wù)決算及預(yù)算、利潤分配預(yù)案、董事會和監(jiān)事會工作報告、薪酬方案、擔(dān)保額度預(yù)計、發(fā)行股票授權(quán)等12項議案，所有議案均獲得通過，沒有出現(xiàn)否決或變更以前決議的情況。律師對大會的合法性給予了肯定。...
胡耘通作為重慶四方新材股份有限公司的獨立董事，2023年履行職責(zé)，出席了所有董事會和股東大會，參與了審計、戰(zhàn)略和提名委員會工作，關(guān)注關(guān)聯(lián)交易、財務(wù)信息、內(nèi)部控制、會計估計變更和高管薪酬等事項，確保公司規(guī)范運作，保護股東權(quán)益。2024年將繼續(xù)獨立、客觀地履行職責(zé)，促進公司健康發(fā)展。...
黃英君作為重慶四方新材股份有限公司獨立董事，2023年嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)履行職責(zé)，出席并參與董事會及專門委員會會議，關(guān)注公司關(guān)聯(lián)交易、財務(wù)信息、內(nèi)部控制、會計估計變更、董事薪酬等事項，確保公司規(guī)范運作，保護股東權(quán)益。2024年將繼續(xù)獨立、客觀地履行職責(zé)，促進公司健康發(fā)展。...
重慶四方新材股份有限公司計劃與金融機構(gòu)進行不超過6億元的應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，用于保障日常經(jīng)營資金需求，提升資產(chǎn)流動性。該業(yè)務(wù)將在股東大會批準(zhǔn)后12個月內(nèi)循環(huán)使用，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易或重大資產(chǎn)重組。...
獨立董事趙萬一在2023年度履行了重慶四方新材股份有限公司獨立董事職責(zé)，參與了多次董事會和專門委員會會議，對關(guān)聯(lián)交易、財務(wù)信息、內(nèi)部控制、會計估計變更、董事薪酬等重大事項進行了審議和監(jiān)督，確保公司規(guī)范運作，保護股東權(quán)益。趙萬一未持有公司股票，保持獨立性，將繼續(xù)在2024年發(fā)揮獨立董事作用，關(guān)注公司經(jīng)營并提供專業(yè)建議。...
重慶四方新材股份有限公司2023年度社會責(zé)任報告展示了公司在行業(yè)下行壓力下，通過依法經(jīng)營、擴展產(chǎn)業(yè)鏈和并購策略實現(xiàn)商品混凝土產(chǎn)量和營業(yè)收入增長，市場占有率提升至9.93%。公司重視可持續(xù)發(fā)展，優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)，強化信息披露，保障投資者權(quán)益，并處理了與控股股東的關(guān)系，雖未進行年度現(xiàn)金分紅，但致力于成為受尊重的建材企業(yè)，追求企業(yè)、股東、社會的共贏。...
重慶四方新材股份有限公司制定了融資管理制度，旨在規(guī)范公司的融資行為，降低風(fēng)險，維護公司利益。制度涵蓋融資活動的規(guī)劃、管理、決策程序和監(jiān)督，強調(diào)遵循法律法規(guī)，兼顧長遠和當(dāng)前利益，確保融資活動的合法性和效率。公司董事會和財務(wù)部門在融資決策和管理中扮演重要角色，審計部門負責(zé)監(jiān)督和審計。...
重慶四方新材股份有限公司的獨立董事工作制度旨在完善公司治理，保護股東權(quán)益，尤其是中小股東利益。獨立董事需獨立于公司及主要股東，比例不低于董事會的三分之一，至少含一名會計專業(yè)人士。制度規(guī)定了獨立董事的任職條件、提名、選舉和更換流程，強調(diào)其在董事會決策中的監(jiān)督作用，特別是在關(guān)聯(lián)交易、利益沖突和公司治理方面的獨立意見發(fā)表。...
重慶四方新材股份有限公司設(shè)立董事會戰(zhàn)略委員會，旨在制定公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策。委員會由至少3名成員組成，包括至少2名獨立董事，由獨立董事?lián)握偌?。委員任期與董事會一致，職責(zé)包括研究公司發(fā)展規(guī)劃、資本運作等，并向董事會提交建議。會議需提前通知，三分之二委員出席方可舉行，決議需過半數(shù)通過。委員會有保密義務(wù)，決策過程涉及評審小組的前期準(zhǔn)備和董事會的最終審批。...
重慶四方新材股份有限公司的公司章程規(guī)定了公司的總則、經(jīng)營宗旨、股份發(fā)行、股東及股東大會、董事會、監(jiān)事會、財務(wù)會計、通知公告、合并清算等內(nèi)容。公司章程強調(diào)了公司治理結(jié)構(gòu)、股東權(quán)利與責(zé)任、股份發(fā)行原則、經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍，以及注冊資本和股份回購的特殊情況。公司旨在維護股東、債權(quán)人利益，遵循公平、公開原則，并設(shè)定了黨組織。...
重慶四方新材股份有限公司修訂了公司章程，增加了股份回購的情形，強化了對外擔(dān)保的審批規(guī)定，調(diào)整了召開臨時股東大會的條件，改進了選舉董事和監(jiān)事的流程，并明確了高級管理人員的職位。此外，更新了利潤分配政策的決策機制和時間安排。...
華新水泥第十屆監(jiān)事會第十五次會議召開，審議通過2024年第一季度報告，確認報告真實完整。此外，提名明進華、張林、劉勝為第十一屆監(jiān)事會股東監(jiān)事候選人，待股東大會審議。...
華新水泥2023年度股東大會會議資料展示了公司過去一年的業(yè)績，包括營業(yè)收入和利潤的增長，以及在一體化轉(zhuǎn)型、海外發(fā)展和新型建材業(yè)務(wù)上的進展。會議涉及的議案涵蓋董事會和監(jiān)事會工作報告、財務(wù)決算與預(yù)算、利潤分配、審計師續(xù)聘、子公司擔(dān)保、境外債券發(fā)行等重要事項，并將選舉新一屆董事會和監(jiān)事會成員。公司表示將致力于2024年的經(jīng)營目標(biāo)達成、公司治理規(guī)范化和投資者關(guān)系管理。...
西藏天路第六屆董事會第五十五次會議召開，審議通過了2024年第一季度報告和關(guān)于開展信托融資業(yè)務(wù)的議案，計劃向西藏信托申請不超過2億元人民幣的信托融資，期限12個月，以提高資本運營效率和改善財務(wù)狀況。...
金圓股份2024年第二次臨時股東大會順利召開，會議審議通過了關(guān)于公司簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補充協(xié)議二（更新后）的議案和關(guān)于修訂《公司章程》的議案。所有提案均獲得一致同意，關(guān)聯(lián)股東在相關(guān)議案上回避表決。上海東方華銀律師事務(wù)所對大會出具了合法有效的法律意見書。...
冀東水泥第十屆董事會第四次會議召開，通過了2024年第一季度報告的議案和收購中非冀東建材100%股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案，加速公司海外發(fā)展。...
北新建材第七屆監(jiān)事會第十次臨時會議召開，審議通過了2024年第一季度報告，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，符合相關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)違反保密規(guī)定的行為。...
北新建材的獨立董事制度旨在完善公司治理，保護中小股東權(quán)益。制度規(guī)定獨立董事須保持獨立性，占董事人數(shù)三分之一以上，其中至少一名是會計專業(yè)人士。獨立董事有參與決策、監(jiān)督制衡等職責(zé)，有權(quán)獨立聘請中介機構(gòu)，對潛在利益沖突事項監(jiān)督。他們還需滿足特定的任職資格，如無公司關(guān)聯(lián)關(guān)系，具備相關(guān)專業(yè)知識和經(jīng)驗。獨立董事的提名、選舉和更換需遵循嚴(yán)格程序，并確保有足夠的履職時間和精力。...
中材國際第八屆監(jiān)事會第五次會議召開，審議通過2024年第一季度報告，報告編制合規(guī)、內(nèi)容真實反映公司經(jīng)營狀況。此外，會議提出為關(guān)聯(lián)參股公司中材水泥的贊比亞公司銀行借款提供反擔(dān)保的議案，關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決，議案將提交股東大會審議。...
福建水泥獨立董事錢曉嵐2023年度述職報告顯示，她忠實勤勉履行職責(zé)，出席了所有董事會和股東大會，積極參與各專門委員會工作，關(guān)注關(guān)聯(lián)交易、財務(wù)報告、內(nèi)控等事項，維護公司及中小股東利益。2024年，她將繼續(xù)獨立履行職責(zé)，保護股東權(quán)益。...
福建水泥2023年度社會責(zé)任報告展示了公司在股東和債權(quán)人權(quán)益保護、員工權(quán)益、供應(yīng)鏈管理、環(huán)保及社會公益等方面的貢獻。公司完善法人治理，保障股東權(quán)益，重視黨建工作與生產(chǎn)經(jīng)營融合，加強內(nèi)控與信息披露，積極回報投資者。同時，公司保障員工權(quán)益，提供培訓(xùn)，注重勞動安全與健康，落實工會職能，開展幫扶活動，展現(xiàn)出對企業(yè)社會責(zé)任的承諾和實踐。...
福建水泥董事會審計委員會報告稱，2023年度繼續(xù)聘用致同會計師事務(wù)所進行審計，事務(wù)所在審計過程中保持獨立性，出具了無保留意見的審計報告。審計委員會與事務(wù)所保持良好溝通，對其專業(yè)能力和獨立性給予肯定。...
福建水泥獨立董事林傳坤2023年度述職報告總結(jié)：林傳坤作為獨立董事，嚴(yán)格履行職責(zé)，維護公司及股東利益，尤其是中小股東權(quán)益。全年出席所有董事會和股東大會，積極參與各專門委員會工作，對所有議案均表示同意。他在關(guān)聯(lián)交易、審計、提名和薪酬等事項上發(fā)揮了積極作用，并對公司運營進行監(jiān)督。報告確認公司治理規(guī)范，未發(fā)現(xiàn)侵害中小股東權(quán)益情況。林傳坤將繼續(xù)獨立履行2024年的職責(zé)。...
福建水泥股份有限公司對福建省能源石化集團財務(wù)有限公司進行了風(fēng)險評估，報告顯示財務(wù)公司經(jīng)營資質(zhì)合法，內(nèi)控體系健全，風(fēng)險控制有效，監(jiān)管指標(biāo)符合要求，經(jīng)營穩(wěn)健，未發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)事項。截至2023年底，財務(wù)公司資產(chǎn)總額183.51億元，凈利潤1.78億元，面臨的風(fēng)險主要包括提升成員單位資金歸集率。...
福建水泥獨立董事肖陽2023年度述職報告表示，他忠實履行獨立董事職責(zé)，出席了所有董事會和股東大會，積極參與專門委員會工作，關(guān)注關(guān)聯(lián)交易、財務(wù)報告、薪酬考核等事項，確保公司決策的公正和透明，維護公司及中小股東利益。他在2024年將繼續(xù)獨立、誠信地履行職責(zé)。...
廣東三和管樁股份有限公司2023年度董事會工作報告顯示，公司董事會依法履行職責(zé)，召開多次股東大會和董事會會議，審議多項議案，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會決議。各專門委員會勤勉盡責(zé)，獨立董事發(fā)揮作用。公司在信息披露和投資者關(guān)系管理上表現(xiàn)良好，計劃2024年繼續(xù)強化公司治理和戰(zhàn)略規(guī)劃，提高規(guī)范運作水平，優(yōu)化投資者關(guān)系。...
廣東三和管樁股份有限公司獨立董事蔣元海在2023年度履行了職責(zé)，出席了所有董事會和股東大會，積極參與決策，發(fā)揮了獨立董事作用，保護了中小股東權(quán)益。他關(guān)注公司關(guān)聯(lián)交易、定期報告、續(xù)聘會計師事務(wù)所等重大事項，給出了獨立意見。蔣元海將繼續(xù)在2024年履行獨立董事職責(zé)，維護公司和股東利益。...
廣東三和管樁股份有限公司2023年度內(nèi)部控制自我評價報告顯示，公司在財務(wù)報告和非財務(wù)報告方面均未發(fā)現(xiàn)重大或重要缺陷，內(nèi)部控制有效。公司建立了完整的治理結(jié)構(gòu)、組織架構(gòu)和內(nèi)部控制制度，包括獨立的內(nèi)部審計機制、嚴(yán)格的資金和財務(wù)管理、采購與銷售控制等，確保了業(yè)務(wù)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和信息真實。公司將繼續(xù)監(jiān)控和改進內(nèi)部控制，以維持其有效性。...
張貞智作為廣東三和管樁股份有限公司的獨立董事，2023年嚴(yán)格按照法律法規(guī)履行職責(zé)，出席了所有董事會和股東大會，積極參與決策，保護中小股東權(quán)益。他在審計、薪酬、提名和戰(zhàn)略委員會中發(fā)揮作用，關(guān)注關(guān)聯(lián)交易、定期報告、續(xù)聘審計機構(gòu)等重要事項，并對相關(guān)議案投贊成票。2024年，他將繼續(xù)勤勉盡責(zé)，維護公司和股東利益。...
廣東三和管樁股份有限公司董事會審計委員會報告稱，2023年度聘請的立信會計師事務(wù)所表現(xiàn)出專業(yè)能力和誠信，符合公司審計需求。審計委員會與其保持良好溝通，監(jiān)督其完成了年度審計工作，審計報告真實反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。...
廣東三和管樁股份有限公司2023年年度報告顯示，董事會和管理層保證報告真實準(zhǔn)確，無虛假記載。公司計劃每股派發(fā)0.50元現(xiàn)金紅利，不進行股票送轉(zhuǎn)。報告還涉及公司財務(wù)指標(biāo)、管理層討論、風(fēng)險提示、公司治理等內(nèi)容。...
廣東三和管樁股份有限公司2023年度監(jiān)事會共召開7次會議，審議27項議案，檢查了公司運營、財務(wù)、關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保等情況，確認公司運營合法合規(guī)，財務(wù)狀況良好，內(nèi)控有效。2024年，監(jiān)事會將繼續(xù)加強監(jiān)督職能，保護股東權(quán)益。...
上峰水泥推出第三期員工持股計劃，草案顯示計劃總額不超過4,893.66萬元，擬購買不超過1,333.4221萬股公司股票，占總股本的1.376%。參加對象包括董事、監(jiān)事、高管及核心員工，總?cè)藬?shù)不超過230人，股票購買價格為3.67元/股。計劃需經(jīng)股東大會批準(zhǔn)，存在不確定性。...
上峰水泥推出第三期員工持股計劃，旨在建立員工與股東利益共享機制，提升公司治理水平和員工積極性。計劃遵循依法合規(guī)、自愿參與和風(fēng)險自擔(dān)原則，參加對象為公司董事、監(jiān)事、高管及其他核心人員。計劃總額不超過4,893.66萬元，受讓價格為3.67元/股，涉及股票來自公司回購的股份，不超過總股本的1.376%。實際控制人俞鋒也將參與。...
上峰水泥發(fā)布第三期員工持股計劃草案，計劃涉及不超過230名員工，包括董事、監(jiān)事、高管等，總規(guī)模不超過1,333.4221萬股，占公司總股本的1.376%。員工以3.67元/股的價格購買，存續(xù)期為36個月，鎖定期12個月。計劃尚需股東大會批準(zhǔn)，存在不確定性。...
上峰水泥2023年年度審計報告顯示，公司主要業(yè)務(wù)為建材生產(chǎn)和銷售，歷經(jīng)多次股權(quán)變動和資本運作。報告遵循企業(yè)會計準(zhǔn)則，以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)，強調(diào)了重要性標(biāo)準(zhǔn)，如在建工程、非全資子公司和投資活動的閾值。報告還詳細闡述了同一控制和非同一控制下企業(yè)合并的會計處理方法。截至2023年12月31日，公司發(fā)行股本總數(shù)為969,395,450股。...
甘肅上峰水泥股份有限公司修訂了董事會戰(zhàn)略與投資委員會工作細則，旨在加強公司戰(zhàn)略規(guī)劃和重大投資決策的科學(xué)性。委員會由5名董事組成，包括1名獨立董事，主任由董事長擔(dān)任。職責(zé)包括研究長期發(fā)展、審查投資項目和資本運作，向董事會報告。會議遵循特定的議事規(guī)則，委員有保密義務(wù)。細則自董事會通過之日起實施。...
甘肅上峰水泥股份有限公司制定了對外提供財務(wù)資助的管理制度，旨在規(guī)范財務(wù)資助行為，防范風(fēng)險。制度規(guī)定了財務(wù)資助的定義、例外情況、執(zhí)行限制、審批流程、信息披露和職責(zé)分工，強調(diào)保護股東權(quán)益和風(fēng)險控制。公司董事會或股東大會需審議財務(wù)資助事項，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。此外，當(dāng)資助對象出現(xiàn)還款問題或財務(wù)困難時，公司將采取相應(yīng)措施。...
甘肅上峰水泥股份有限公司審計委員會評估了致同會計師事務(wù)所2023年度的履職情況，對其專業(yè)能力、獨立性和審計結(jié)果表示滿意。審計委員會在年報審計期間與事務(wù)所保持良好溝通，監(jiān)督其完成了客觀公正的審計報告。雙方的合作符合相關(guān)規(guī)定，審計報告真實反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。...
甘肅上峰水泥股份有限公司的董事會議事規(guī)則修訂草案旨在規(guī)范董事會運作，明確董事會職責(zé)權(quán)限。董事會由9名董事組成，包括3名獨立董事，董事長主持股東大會和董事會。董事會負責(zé)公司經(jīng)營決策，如財務(wù)預(yù)算、投資、對外擔(dān)保等，并設(shè)有多個專門委員會輔助決策。董事會有權(quán)在一定限額內(nèi)審批各項業(yè)務(wù)，董事長在閉會期間可處理非重大事項。會議制度規(guī)定了會議召集、通知、出席、表決和回避等流程。...
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