金隅股份和冀東水泥終止原資產(chǎn)重組方案 將成立合資企業(yè)

  金隅股份(02009)公布，于2016年10月11日，該公司完成股權(quán)重組。資產(chǎn)重組須待中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后方可作實(shí)。由于內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化，預(yù)期資產(chǎn)重組將未能取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)。因此，于2017年12月28日，該公司與冀東水泥(000401)訂立終止協(xié)議以終止資產(chǎn)重組;及就成立合資公司訂立框架協(xié)議。

  其中，合資公司的注冊(cè)資本將為人民幣30億元，該公司將持有合資公司不多于49%的股權(quán)，而冀東水泥將持有合資公司剩余不少于51%的股權(quán)。該公司及冀東水泥各自最終的股權(quán)將根據(jù)對(duì)注入公司股權(quán)的最終估值厘定。

  根據(jù)框架協(xié)議，并非所有該集團(tuán)的水泥公司均會(huì)通過(guò)新重組而注入合資公司，此乃由于根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》，該等公司均須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)新上市的要求。

  因此，就將不會(huì)通過(guò)新重組而注入合資公司的水泥公司而言，于2017年12月28日，該公司與冀東水泥訂立新托管協(xié)議，該公司將就托管托管公司每年向冀東水泥支付合共人民幣500萬(wàn)元的托管費(fèi)用，新托管協(xié)議將于中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)新重組后生效。

  此外，為解決公司與冀東水泥之間的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，該公司須于合資公司成立后將托管公司的全部股權(quán)委托予冀東水泥。

  為進(jìn)行框架協(xié)議項(xiàng)下的交易，于2017年12月28日，該公司與該等賣方亦訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，據(jù)此，該公司將向賣方購(gòu)買公司附屬公司北京金隅紅樹(shù)林合共49.0%的股權(quán)，完成上述交易后，該公司將持有北京金隅紅樹(shù)林的100%股權(quán)。

  公告稱，交易協(xié)議將有利公司提升涉足資本市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，以為未來(lái)增長(zhǎng)及擴(kuò)展業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)提供資金。此外，公司與冀東水泥的業(yè)務(wù)重心將更為明確，并會(huì)增強(qiáng)管理及提高資源分配效益?；谏鲜鲆蛩?，借助公司于冀東水泥的間接投資所得的未來(lái)回報(bào)，訂立交易協(xié)議可提高公司的投資回報(bào)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議將可使公司購(gòu)買北京金隅紅樹(shù)林的余下49%股權(quán)，并促使向合資公司注入北京金隅紅樹(shù)林的100%股權(quán)。

  附件：金隅股份：(1) 終止資產(chǎn)重組之有關(guān)協(xié)議(2) 須予公布交易

  附件：冀東水泥第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告