“中國神材”誕生：中國建材與中材股份訂立合并協(xié)議

  8日晚間中國建材在港交所公告稱，與中材股份訂立合并協(xié)議，換股比例為每1股中材股份可換取0.85股中國建材，據(jù)此，中國建材與中材股份將根據(jù)合并協(xié)議的條款和條件實施合并。合并后，中材股份將根據(jù)中國公司法及其他適用的中國法律被中建材股份吸收合并。此前，中國建材、中材股份在香港停牌，兩家旗下多家上市公司也在A股停牌，而下周一中國建材、中材股份將在港交所復(fù)牌。

  公告稱，2017年9月8日，中建材股份與中材股份訂立合并協(xié)議。據(jù)此，中建材股份與中材股份將根據(jù)合并協(xié)議的條款和條件實施本次合并。本次合并后，中材股份將根據(jù)中國公司法及其他適用的中國法律被中建材股份吸收合并。本次合并換股比例為每1股中材股份股份可以換0.85股中建材股份股份。具體而言中建材股份將，每1股中材股份 H 股發(fā)行 0.85 股中建材股份 H 股；及每 1 股中材股份非上市股發(fā)行 0.85 股中建材股份非上市股。

  此外，根據(jù)上市規(guī)則，由于中建材股份的控股股東中建材集團透過中材集團(為中建材集團的全資附屬公司)擁有中材股份超過30%股權(quán)的控制權(quán)，故此中材股份乃中建材集團的聯(lián)系人，并因此為中建材股份的關(guān)聯(lián)人士。故此，本次合并亦構(gòu)成中建材股份的一項關(guān)聯(lián)交易。

  此外，根據(jù)本次合并發(fā)行新的中建材股份H股及中建材股份非上市股將根據(jù)一項特別授權(quán)發(fā)行，須分別在中建材股份股東特別大會、中建材股份內(nèi)資股類別股東會及中建材股份H股類別股東會上，由中建材股份股東、中建材股份內(nèi)資股股東及中建材股份H股股東所持表決權(quán)三分之二以上以投票方式通過特別決議案批準(zhǔn)后，方可作實。

  中建材股份H股與中材股份H股已于2017年9月7日上午9時起暫停在聯(lián)交所買賣，中建材股份和中材股份已向聯(lián)交所申請批準(zhǔn)中建材股份H股于2017年9月11日上午9時起恢復(fù)買賣。

  去年8月22日，經(jīng)報國務(wù)院批準(zhǔn)，中國建筑材料集團有限公司與中國中材集團公司實施重組。公司重組是供給側(cè)改革措施的其中一部分，目標(biāo)是改善營運效率及從收益和成本角度實現(xiàn)中國水泥行業(yè)的協(xié)同效應(yīng)，兩大集團重組順利完成后，新集團總資產(chǎn)有望超過5000億元。

  根據(jù)資料顯示，中建材股份是一家在中國注冊成立的股份有限公司。中建材股份集團主要從事水泥、輕質(zhì)建筑材料、玻璃纖維、復(fù)合材料和工程服務(wù)業(yè)務(wù)。中建材股份由中建材集團直接及間接持股約 41.27%，而中建材集團由國資委全資擁有。中建材股份是中國最大的水泥公司，總產(chǎn)能約 4.09億噸(至2017年6月30日).

  作為國有企業(yè)，中材股份是一家在中國注冊成立的股份有限公司。中材股份集團主營業(yè)務(wù)分為三大部分，即水泥裝備與工程服務(wù)、水泥及高新材料， 包括玻璃纖維、復(fù)合材料、人工晶體及先進(jìn)陶瓷。中材股份由中材集團直接及間接持股約 43.87%，而中材集團由中建材集團全資擁有。中材股份是中國領(lǐng)先的水泥工程公司及第四大水泥公司，總產(chǎn)能約1.12億噸(至2017年6月30日)。在中材股份的附屬公司當(dāng)中，中國中材國際工程股份有限公司、寧夏建材集團股份有限公司及甘肅祁連山水泥團股份有限公司在上海證券交易所上市；中材科技股份有限公司及新疆天山水泥股份有限公司在深圳證券交易所上市。