南京：尋常小斗毆 隨身搜出99萬水泥發(fā)票

  今年9月份，在南京浦口一飯店門前發(fā)生了一起普通的打架警情，引發(fā)糾紛的是一張發(fā)票。民警深入調(diào)查，最終破獲一樁虛開發(fā)票的大案。昨天上午，記者從浦口警方獲悉，經(jīng)過3個月的縝密偵查，警方一舉搗毀兩個虛開發(fā)票犯罪窩點，抓獲嫌疑人5名，現(xiàn)場起獲大量犯罪資金及相關(guān)物證，初步統(tǒng)計案值高達(dá)8.9億余元。

  開發(fā)票起糾紛，民警處置發(fā)現(xiàn)“案中案”

  今年9月底的一個晚上9點多，浦口警方接到一起打架報警，民警將雙方帶至派出所后，發(fā)現(xiàn)了奇怪的一幕，打人的侯某等人振振有詞，直罵對方是騙子。而被打的王某或遮遮掩掩，或閉口不答，這引起了民警的注意。

  經(jīng)過調(diào)查，侯某在江浦本地從事建筑材料供應(yīng)生意，因嫌正規(guī)開票稅款過高，通過街頭散發(fā)的“代開正規(guī)發(fā)票”小廣告聯(lián)系到王某，花了1萬多元開票費讓王某開具了90余萬元的建材發(fā)票，比起從稅務(wù)局開票需要3萬多元費用，侯某節(jié)省了近2萬元。然而，侯某將發(fā)票提供給工程方用于結(jié)算貨款時，工程方在查驗發(fā)票時發(fā)現(xiàn)開票單位狀態(tài)異常，無法通過驗證，于是把發(fā)票退還侯某，除了拒絕支付貨款外，還要以扣除貨款作為懲罰。原本沾沾自喜的侯某，可謂撿了芝麻丟了西瓜，不禁怒火中燒。于是，他再次打電話給王某，謊稱還要開300萬的發(fā)票，還熱情邀請王某一起喝酒。剛賺了錢，有點飄飄然的王某欣然赴會，可他沒想到這是一場“鴻門宴”，剛見面就被侯某控制，并索要開票錢和賠償款，王某耍賴不賠，侯某一氣之下就把王某打了一頓。

  民警抽絲剝繭，虛開發(fā)票團伙浮出水面

  發(fā)現(xiàn)王某涉嫌虛開發(fā)票后，民警從他隨身物品中又發(fā)現(xiàn)一張99萬元的水泥發(fā)票。雖然這張發(fā)票供、銷雙方信息完整，簽章齊全，乍一看毫無問題，可民警仍然覺得可疑。于是，民警對王某進(jìn)行了針對性訊問，王某交代是別人開給他的，但上家是誰自己并不知道。結(jié)合王某的手機信息，警方發(fā)現(xiàn)前幾天曾有人讓他代開過內(nèi)容一樣的發(fā)票。原來，王某接到生意后，找上家開好了票，還沒有來得及給購票人就被抓了。

  警方組成專案組先從發(fā)票入手調(diào)查，發(fā)現(xiàn)公司注冊地在棲霞區(qū)，法人是黑龍江偏遠(yuǎn)地區(qū)的一個農(nóng)民，經(jīng)證實這是一家冒用他人身份注冊的公司。民警翻閱票據(jù)存根數(shù)萬張后，領(lǐng)票人龔某浮出水面。經(jīng)過調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)龔某竟然還為另外幾十家公司領(lǐng)購發(fā)票，犯罪團伙終于顯露蹤跡。為此，專案組圍繞龔某開展了大量的偵查工作，最終鎖定了一個以“老錢”、“老賀”、“老四”為主的浙江臺州籍虛開發(fā)票犯罪團伙。經(jīng)初步查證，嫌疑人曾經(jīng)“服務(wù)”的幾十家公司在沒有實際業(yè)務(wù)發(fā)生的情況下，虛開發(fā)票近1.5億元，非法獲利160余萬元。

  5人落網(wǎng)，發(fā)票涉案總金額近9億元

  警方查明，嫌疑人犯罪的窩點位于南京某區(qū)的兩處民居內(nèi)。12月15日，警方的抓捕行動準(zhǔn)備就緒，接到指令后，對兩處窩點進(jìn)行同步收網(wǎng)，現(xiàn)場抓獲“老錢”葛某某、“老賀”葛某某、“老四”李某以及馬仔朱某、葛某菊共5名嫌疑人，原來這些人都是親戚，是一個家族式犯罪團伙。

  就在民警破門期間，嫌疑人為銷毀證據(jù)，將開好的100多份發(fā)票全部浸入水中，民警一張張將其剝離，經(jīng)統(tǒng)計金額達(dá)1000余萬元。經(jīng)過仔細(xì)搜查，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)涉案資金10余萬元，冒用他人身份注冊的公司資料80余套、印章200余枚，打印發(fā)票設(shè)備3套、手機30余個，大量空白發(fā)票、賬冊等資料，以及用非法所得購買用于犯罪的高檔轎車一輛，總涉案金額8.9億元。經(jīng)訊問，嫌疑人對犯罪事實供認(rèn)不諱。