山水水泥與經(jīng)辦人及若干配售代理訂立經(jīng)修訂的配售協(xié)議

  山水水泥(00691)公布，于2016年11月28日，公司與信達(dá)國(guó)際證券(經(jīng)辦人)、首控證券、SHKIS及農(nóng)銀國(guó)際(統(tǒng)稱為配售代理)訂立經(jīng)修訂及重列配售協(xié)議以按其中所載條款及條件修訂及重列先前配售協(xié)議，及接受據(jù)此設(shè)置的權(quán)利代替根據(jù)先前配售協(xié)議授予彼等的權(quán)利，惟須受新配售協(xié)議的條款及條件規(guī)限。

  經(jīng)辦人及配售代理將決定配售股份承配人的人選，惟須獲得公司事先書(shū)面批準(zhǔn);及遵守上市規(guī)則的規(guī)定，而配售代理須采認(rèn)理措施確保概無(wú)向公司的任何關(guān)聯(lián)人士配售配售股份。

  承配人將為配售代理或其代表選擇及促成的專業(yè)、機(jī)構(gòu)及其他投資者。

  倘任何先決條件未能于2017年3月28日下午五時(shí)正(香港時(shí)間)前達(dá)成，即，股東在股東特別大會(huì)上通過(guò)普通決議案批準(zhǔn)特別授權(quán)及配售;同時(shí)聯(lián)交所上市委員會(huì)原則上同意配售中將予配發(fā)及發(fā)行的所有股份上市及買(mǎi)賣(mài)，而聯(lián)交所準(zhǔn)許該等股份買(mǎi)賣(mài)，且有關(guān)上市及批準(zhǔn)其后并無(wú)被撤銷(xiāo)。訂約方于新配售協(xié)議項(xiàng)下的所有義務(wù)及責(zé)任將結(jié)束及終止。