葛洲壩第六屆董事會第二十四次會議(臨時)決議公告

證券代碼：600068            股票簡稱：葛洲壩            編號：臨2016-057

中國葛洲壩集團股份有限公司

第六屆董事會第二十四次會議（臨時）決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國葛洲壩集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十四次會議（臨時）于2016年11月10日以通訊表決的方式召開，應到董事9名，實到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。經(jīng)各位董事審議，會議采取記名投票表決的方式，審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》。

公司董事會聘任鄧銀啟先生、龔祖春先生為公司副總經(jīng)理（上述高級管理人員簡歷附后）

公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，認為：上述人員符合《公司法》、《公司章程》以及中國證監(jiān)會關于上市公司高級管理人員任職資格的有關規(guī)定，聘任程序合法有效。

特此公告。

中國葛洲壩集團股份有限公司董事會

2016年11月12日

高級管理人員簡歷

鄧銀啟，男，1962年11月出生，1994年4月加入中國共產(chǎn)黨，碩士

研究生學歷，教授級高級工程師，1981年12月參加工作，歷任葛洲壩清江

施工局副局長、局長，葛洲壩股份公司副總經(jīng)理,湖北葛洲壩建設工程有限公司總經(jīng)理、黨委副書記、副董事長，葛洲壩新疆工程局董事長、總經(jīng)理、黨委副書記，中國葛洲壩集團股份有限公司總經(jīng)理助理。現(xiàn)任中國葛洲壩集團股份有限公司副總經(jīng)理、中國葛洲壩集團第三工程有限公司董事長（法定代表人）。

龔祖春，男，1964年10月出生，1998年12月加入中國共產(chǎn)黨，碩士

研究生學歷，教授級高級工程師，1986年7月參加工作，歷任葛洲壩電力

公司總經(jīng)理助理，副總經(jīng)理兼總工程師，董事長、總經(jīng)理、黨委副書記，中國葛洲壩集團股份有限公司總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任中國葛洲壩集團股份有限公司副總經(jīng)理、中國葛洲壩集團電力有限責任公司董事長（法定代表人）。