上海建工獨立董事吳念祖先生辭職

  近日，上海建工集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會收到獨立董事吳念祖先生的書面辭職報告。根據(jù)近期市管干部在企業(yè)兼職(任職)的有關(guān)規(guī)定，吳念祖先生申請辭去公司獨立董事職務(wù)，并相應(yīng)辭去董事會專門委員會委員職務(wù)。

  吳念祖先生的辭職將導致公司獨立董事人數(shù)少于董事會總?cè)藬?shù)的三分之一，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》以及《公司章程》的規(guī)定，吳念祖先生的辭職報告需自本公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事填補其缺額后方可生效。公司董事會將按照有關(guān)規(guī)定盡快完成獨立董事的補選工作，在此之前，吳念祖先生將繼續(xù)履行其獨立董事職責。

  公司對吳念祖先生在擔任公司獨立董事期間做出的貢獻和努力表示衷心的感謝!

  上海建工集團股份有限公司

  董事會

  2014年8月22日