四川雙馬水泥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于拉法基中國海外控股公司贈股方案議案的獨(dú)立意見等公告

  關(guān)于拉法基中國海外控股公司贈股方案議案的獨(dú)立意見

  根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《四川雙馬水泥股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為四川雙馬水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，對公司第六屆董事會第一次會議審議的《關(guān)于拉法基中國海外控股公司贈股方案的議案》發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  拉法基中國海外控股公司為履行前次重大重組中所做出的承諾，依據(jù)都江堰拉法基水泥有限公司2013年的盈利情況和《盈利補(bǔ)償協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議約定的補(bǔ)償方式，制定了2013年度未達(dá)盈利預(yù)測后的盈 利補(bǔ)償方案，該方案遵循了《盈利補(bǔ)償協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)償數(shù)量準(zhǔn)確，補(bǔ)償方案合理，公允，不存在損害公司及其他股東利益的情形。

  四川雙馬水泥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司聘任高級管理人員的獨(dú)立意見

  根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《四川雙馬水泥股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為四川雙馬水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，對公司第六屆董事會第一次會議聘任公司高級管理人員的事宜發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  公司聘任總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書、人力資源總監(jiān)和銷售總監(jiān)的程序及相關(guān)人員的任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，同意公司聘任王俏女士擔(dān)任公司總經(jīng)理、黃燦文先生擔(dān)任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人、胡軍先生擔(dān)任公司董事會秘書、郭玉東女士擔(dān)任公司人力資源總監(jiān)、許昌龍先生擔(dān)任公司銷售總監(jiān)。

四川雙馬水泥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于放棄重慶騰輝涪陵水泥有限公司股權(quán)優(yōu)先購買權(quán)議案的獨(dú)立意見

  根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《四川雙馬水泥股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為四川雙馬水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，對公司第六屆董事會第一次會議審議的《關(guān)于放棄重慶騰輝涪陵水泥有限公司股權(quán)優(yōu)先購買權(quán)的議案》發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  1、依據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，公司決議放棄重慶騰輝涪陵水泥有限公司股權(quán)優(yōu)先購買權(quán)，該事項(xiàng)不會對公司的經(jīng)營和財務(wù)造成不利影響。

  2、上述事項(xiàng)的決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情況發(fā)生。

附件：四川雙馬水泥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于拉法基中國海外控股公司贈股方案議案的獨(dú)立意見等

  四川雙馬水泥股份有限公司

  獨(dú)立董事：盛毅、馮淵、黃興旺

  二零一四年六月二十三日