甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

　　證券代碼：600720    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：祁連山     編號(hào)：2014-013

　　甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2014年6月4日在公司辦公樓四層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事8名，參加現(xiàn)場(chǎng)表決的董事5名，董事李新華、劉繼彬和獨(dú)立董事吳曉琪以通訊方式參加表決。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)脫利成先生主持。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于本公司向銀行融資的議案》

　　同意本公司向銀行申請(qǐng)辦理不超過(guò)15億元的銀行借款、銀行承兌匯票、保函等債權(quán)融資，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽署相關(guān)法律文件。

　　同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于王廣林先生不再參加公司第六屆董事會(huì)董事選舉的議案》

　　同意王廣林先生不再參加公司第六屆董事會(huì)董事的選舉。

　　同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過(guò)了《關(guān)于制定公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃的議案》

　　同意公司制定《甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司未來(lái)三年(2014-2016年)股東回報(bào)規(guī)劃》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)本公司于同一日在上海證券交易所網(wǎng)站公告的公司2013年度股東大會(huì)資料。

　　本議案還需提交公司股東大會(huì)審議。

　　同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司章程的議案》

　　同意對(duì)公司章程中第一百八十四條，按照公司制定的未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃進(jìn)行相應(yīng)的修訂，具體修訂內(nèi)容詳見(jiàn)本公司于同一日在上海證券交易所網(wǎng)站公告的公司2013年度股東大會(huì)資料。

　　本議案還需提交公司股東大會(huì)審議。

　　同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　五、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2013年度股東大會(huì)的議案》

　　根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，定于2014年6月26日上午10:00在公司四層會(huì)議室召開(kāi)公司2013年度股東大會(huì)。

　?。ㄒ唬?huì)議審議事項(xiàng)：

　　1、審議《關(guān)于聘請(qǐng)內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案》

　　2、審議《2013年董事會(huì)工作報(bào)告》

　　3、審議《2013年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　4、審議《2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

　　5、審議《2013年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增方案》（預(yù)案）

　　6、審議《2013年度報(bào)告》全文及摘要

　　7、審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2014年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》

　　8、審議《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　9、審議《關(guān)于本公司為甘肅張掖巨龍建材有限責(zé)任公司銀行借款提供擔(dān)保的議案》

　　10、審議《關(guān)于制定公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃的議案》

　　11、審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》

　?。ǘ┏鱿瘯?huì)議資格：

　　1、截至2014年6月19日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或其授權(quán)代理人；

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　3、公司聘任的律師。

　　同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二O一四年六月四日