江西萬年青水泥2012年第二次臨時股東大會決議公告

　　公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開情況

　　1、會議召集人：江西萬年青水泥股份有限公司董事會；

　　2、會議時間：⑴現(xiàn)場會議召開時間：2012年6月20日下午14：30；

　?、凭W(wǎng)絡(luò)投票時間：

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間：2012年6月19日下午15：00至2012年6月20日的下午15：00期間的任意時間；

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間：2012年6月20日的9：30－11：30和下午的13：00－15：00；

　　3、現(xiàn)場會議地點：江西省南昌市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)京東大道399號江西萬年青水泥股份有限公司二樓會議室 ；

　　4、會議方式：現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合；

　　5、主持人：董事長劉明壽先生；

　　6、本次會議通知于2012年6月5日、6月16日發(fā)出。會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會議出席情況

　　1、參加本次股東大會的股東及股東代表共30人，代表股份174，441，266股，占公司股份總數(shù)的44．0609%。其中：出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共3人，所持（代表）股份為174，142，966股，占公司總股份的43．9855%；本次會議通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東27人，代表股份298，300股，占公司總股份的0．0753%。

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師參加了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、總體審議結(jié)果：本次股東大會用現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合，全部議案均獲得出席會議股東所持有效表決權(quán)表決通過。

　　2、提案逐項審議情況：

　?、拧蛾P(guān)于公司分紅回報規(guī)劃的議案》；

　　表決情況：

　　同意174，399，666股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99．9762%；

　　反對41，600股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0．0238%；

　　棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0．0000%；

　　表決結(jié)果：審議通過。

　?、茖徸h《公司關(guān)于給公開發(fā)行Ａ股發(fā)行及授權(quán)延期的議案》

　　表決情況：

　　同意174，373，366股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99．9611%；

　　反對65，400股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0．0375%；

　　棄權(quán)2，500股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0．0014%；

　　表決結(jié)果：審議通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　北京市金杜律師事務(wù)所肖蘭、孫昊天律師為本次股東大會進行了法律見證并出具法律意見書，認定本次股東大會召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。

　　六、備查文件

　　1、公司2012年第二次臨時股東大會決議。

　　2、律師出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　江西萬年青水泥股份有限公司董事會

　　二〇一二年六月二十日

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