冀東水泥：2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

7． 會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

　　參加會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì)9人，代表公司有表決權(quán)股份數(shù)514726485股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)38．20％。

三、提案審議和表決情況

　　會(huì)議以現(xiàn)場投票的方式對(duì)各項(xiàng)議案逐一進(jìn)行了表決。

　　經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東代理人所持表決權(quán)的過半數(shù)通過，會(huì)議以普通決議分別通過了各項(xiàng)議案。

各議案的具體表決情況如下：

1．審議《關(guān)于冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司推薦張學(xué)剛先生為公司董事會(huì)董事的議案》

代表股份　　同意（股）　　同意比例　　反對(duì)（股）　　棄權(quán)（股）　　與會(huì)全體股東

514726485　514726485　　100％　　　0　　　　　　0

2．審議《關(guān)于劉作毅先生為公司獨(dú)立董事的議案》

代表股份　　　同意（股）　　同意比例　　反對(duì)（股）　　棄權(quán)（股）　　與會(huì)全體股東

514726485　514726485　　100％　　　0　　　　　　0

三、律師出具的法律意見

1．律師事務(wù)所名稱：北京市大成律師事務(wù)所

2．律師姓名：丘遠(yuǎn)良 黃喜軍

3．結(jié)論性意見：本所認(rèn)為，公司本次大會(huì)召集、召開程序、出席人員的資格及表決程序符合《公司法》、《證券法》、《大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議通過的決議合法有效。

四、備查文件目錄

1．經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

2．北京市大成律師事務(wù)所出具的法律意見書。

唐山冀東水泥股份有限公司董 事 會(huì)

2012年3月2日

唐山冀東水泥股份有限公司第六屆董事會(huì)第五十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會(huì)于2012年2月28日以專人送達(dá)的方式向全體董事和監(jiān)事發(fā)出了關(guān)于召開公司第六屆董事會(huì)第五十次會(huì)議的通知。會(huì)議于2012年3月2日在本公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事九名，實(shí)到董事八名，張學(xué)剛董事委托張?jiān)龉舛麓鸀楸頉Q，三名監(jiān)事及其他相關(guān)人員列席會(huì)議。會(huì)議由董事長張?jiān)龉庀壬偌⒅鞒?，?huì)議對(duì)通知所列議案進(jìn)行了審議。會(huì)議的召集、召開程序及出席會(huì)議的董事人數(shù)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司《章程》規(guī)定。會(huì)議經(jīng)表決形成如下決議：

一、審議通過《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案》

鑒于公司近期董事調(diào)整，為滿足董事會(huì)規(guī)范運(yùn)行的需要，根據(jù)各專門委員會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，調(diào)整公司第六屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員如下：

（一）董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)：

委員：張?jiān)龉?、于九洲、王曉華、張學(xué)剛、鄭洪濤、寧亞平和劉作毅等七人，其中：張?jiān)龉鉃檎偌恕?/FONT>