巢東股份2014年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料

安徽巢東水泥股份有限公司

ANHUI CHAODONG CEMENT CO.,LTD.

2014年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)

會(huì)議材料

二〇一四年三月

安徽巢東水泥股份有限公司

2014年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料目錄

一、2014年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程……3

二、2014年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案

《關(guān)于聘任丁美彩先生為公司獨(dú)立董事的議案》……4

安徽巢東水泥股份有限公司

2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程

會(huì)議議程：

一、主持人向大會(huì)報(bào)告出席會(huì)議的股東人數(shù)及其代表的股份數(shù)，宣布會(huì)議開(kāi)始

二、公司董事會(huì)秘書(shū)向大會(huì)宣讀《會(huì)議須知》

三、審議議案

審議《關(guān)于聘任丁美彩先生為公司獨(dú)立董事的議案》

四、股東或股東代表發(fā)言、提問(wèn)，由主持人或其指定的有關(guān)人員予以回答

五、工作人員向與會(huì)股東及股東代表（以下統(tǒng)稱(chēng)“股東”）發(fā)放表決票，并由股東對(duì)上述議案進(jìn)行表決

六、主持人提請(qǐng)與會(huì)股東推選兩名股東代表，與會(huì)監(jiān)事推選一名監(jiān)事，并在律師的見(jiàn)證下，參加表決票清點(diǎn)工作

七、清點(diǎn)人代表公布表決結(jié)果，并將表決結(jié)果報(bào)告主持人

八、主持人根據(jù)表決結(jié)果宣布本次股東大會(huì)議案是否通過(guò)

九、董事會(huì)秘書(shū)宣讀《安徽巢東水泥股份有限公司2014年年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》

十、見(jiàn)證律師宣讀《安徽巢東水泥股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》

十一、出席會(huì)議的董事簽署股東大會(huì)決議和會(huì)議記錄

十二、主持人宣布會(huì)議結(jié)束

議案

關(guān)于聘任丁美彩先生為公司獨(dú)立董事的議案

尊敬的各位股東和股東代表：

由于原公司獨(dú)立董事周古廉先生去世，根據(jù)本公司控股股東-昌興礦業(yè)投資有限公司的提名，董事會(huì)建議聘任丁美彩先生為本公司獨(dú)立董事。

丁美彩先生獨(dú)立董事候選人的資格已經(jīng)上海證券交易所審核通過(guò)。

丁美彩先生簡(jiǎn)歷：男，畢業(yè)于安徽教育學(xué)院，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（非執(zhí)業(yè)）、中國(guó)注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師（非執(zhí)業(yè)）、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任安徽省國(guó)有資產(chǎn)管理局局長(zhǎng)、安徽財(cái)政廳副廳長(zhǎng)、安徽注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、安徽省注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)?，F(xiàn)任安徽省預(yù)算與會(huì)計(jì)研究會(huì)會(huì)長(zhǎng)、安徽省工程造價(jià)師協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)、安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)兼職教授、蕪湖海螺型材科技股份有限公司獨(dú)立董事。

以上議案已經(jīng)公司五屆十六次董事會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

安徽巢東水泥股份有限公司董事會(huì)

二〇一四年三月十八日